Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 19 thực thể Đông Nam Á vì lừa đảo hàng tỷ đô la của người Mỹ
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một mạng lưới lớn các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á, những hoạt động này lừa đảo người Mỹ hàng tỷ đô la mỗi năm đồng thời sử dụng lao động cưỡng bức.
Theo một thông cáo báo chí mới, hành động này nhắm vào 19 thực thể và cá nhân tại Myanmar và Campuchia.
Các biện pháp trừng phạt tập trung vào các hoạt động tại Shwe Kokko, Myanmar, nơi Quân đội Quốc gia Karen bảo vệ các trung tâm lừa đảo, và nhiều cơ sở khác nhau tại Campuchia.
Những tổ chức tội phạm này nhắm mục tiêu cụ thể vào người Mỹ thông qua các trò lừa đảo tình cảm và các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo, với các nạn nhân đã mất hơn 10 billions USD chỉ riêng trong năm 2024 – tăng 66% so với năm trước.
Các mục tiêu chính bao gồm She Zhijiang, người đã tạo ra khu lừa đảo Yatai New City tại Myanmar, và một số nhà điều hành Campuchia đã chuyển đổi các sòng bạc thành trung tâm lừa đảo khi các trò lừa đảo trở nên sinh lợi hơn. Các hoạt động này sử dụng lao động bị buôn bán, những người bị cưỡng ép thông qua bạo lực, nợ nần và đe dọa để thực hiện các hành vi gian lận trực tuyến.
Các cá nhân và công ty bị trừng phạt bao gồm Myanmar Yatai International Holding Group, nhiều công ty khách sạn và sòng bạc tại Campuchia, cùng các nhà điều hành của họ, những người có tiền án liên quan đến rửa tiền tại Trung Quốc.
Theo lời Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính John K. Hurley,
“Ngành công nghiệp lừa đảo mạng tại Đông Nam Á không chỉ đe dọa đến sự an toàn và an ninh tài chính của người Mỹ, mà còn khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh nô lệ hiện đại.
Trong năm 2024, những người Mỹ không ngờ tới đã mất hơn 10 billions USD do các trò lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á và dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bessent, Bộ Tài chính sẽ sử dụng toàn bộ các công cụ của mình để chống lại tội phạm tài chính có tổ chức và bảo vệ người Mỹ khỏi những thiệt hại nghiêm trọng mà các trò lừa đảo này có thể gây ra.”
Featured Image: Shutterstock/dashingstock
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Didi ở Mỹ Latinh đã trở thành một gã khổng lồ ngân hàng số.
Didi đã thành công chuyển mình thành một ông lớn ngân hàng số tại khu vực Mỹ Latinh, thông qua việc giải quyết vấn đề thiếu hụt cơ sở hạ tầng tài chính tại địa phương, xây dựng hệ thống thanh toán và tín dụng độc lập, thực hiện bước chuyển mình từ một nền tảng di chuyển sang ông lớn tài chính.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất trong bối cảnh xung đột, nhưng “vùng dễ tổn thương” của Bitcoin khiến BTC bị kìm dưới mốc 100,000 USD.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng thị trường lại diễn giải động thái này theo hướng diều hâu. Bitcoin bị kìm hãm bởi vùng yếu tố cấu trúc, khiến giá khó vượt qua mốc 100,000 USD.
Toàn văn quyết định của Fed: Giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, mua 40 tỷ USD trái phiếu kho bạc trong vòng 30 ngày
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản với tỷ lệ phiếu 9-3; trong đó, 2 thành viên ủng hộ giữ nguyên lãi suất, 1 thành viên ủng hộ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Ngoài ra, Fed đã khởi động lại chương trình mua trái phiếu, sẽ mua 4 billions USD trái phiếu Kho bạc trong vòng 30 ngày để duy trì nguồn cung dự trữ đầy đủ.
HyENA chính thức ra mắt: Được hỗ trợ bởi Ethena, Perp DEX dựa trên ký quỹ USDe đã lên sàn Hyperliquid
Việc ra mắt HyENA đã mở rộng thêm hệ sinh thái của USDe và mang lại hiệu quả ký quỹ cấp tổ chức cho thị trường perpetual on-chain.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
