Mục lục
TogglePhát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo liên quan đến tài sản mã hoá: Cảnh báo nóng từ Bộ Công an
Trong diễn đàn chuyên đề “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá”, Thượng tá Nguyễn Thành Chung – đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) – đã công bố những con số đáng báo động về tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hoá.
Theo số liệu thống kê, chỉ trong vòng 5 năm (từ ngày 15/12/2019 đến 14/5/2024), lực lượng chức năng đã phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo tài sản mã hoá, với hơn 17.000 đối tượng liên quan, gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp hơn 12.000 tỷ đồng. Đây là con số phản ánh mức độ phức tạp và nguy hiểm của loại tội phạm mới nổi này.
Vì sao tài sản mã hoá trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm?
Thượng tá Nguyễn Thành Chung cho biết, tài sản mã hoá không chỉ được dùng để huy động vốn trái phép, mà còn bị lợi dụng để rửa tiền thông qua các giao dịch ẩn danh trên những sàn quốc tế. Ngoài ra, nhiều đường dây còn sử dụng kẽ hở pháp lý để tiến hành các hoạt động tài chính phi pháp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, thất thoát nguồn thu thuế và làm khó khăn thêm cho công tác quản lý vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước cũng như Chính phủ.
Việc thiếu hành lang pháp lý rõ ràng, cộng với tâm lý “làm giàu nhanh” khiến nhiều người trở thành nạn nhân của các mô hình lừa đảo đầu tư ảo, điển hình như Ponzi đa cấp, ICO giả mạo hay sàn giao dịch “ma”.
Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh rằng Nghị quyết 05 và Luật Công nghiệp Công nghệ số sắp tới sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp tăng cường khả năng đấu tranh, phòng ngừa tội phạm công nghệ. Một trong những giải pháp then chốt là khuyến khích người dân chỉ giao dịch tài sản mã hoá trên các sàn được cấp phép, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp khi xảy ra tranh chấp, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Thông điệp dành cho nhà đầu tư
Các chuyên gia cảnh báo rằng, để tránh rơi vào bẫy, nhà đầu tư cần:
-
Xác minh kỹ thông tin dự án trước khi xuống tiền.
-
Chỉ giao dịch trên các sàn được cấp phép và có uy tín.
-
Không tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận “khủng” trong thời gian ngắn.
-
Trang bị kiến thức cơ bản về tài chính số và cập nhật thường xuyên cảnh báo từ cơ quan chức năng.
Sự phát triển của tài sản mã hoá là tất yếu, nhưng song hành với đó là những thách thức lớn về an ninh mạng và quản lý tài chính. Nhà đầu tư cần tỉnh táo để nắm bắt cơ hội, đồng thời tránh rủi ro từ những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.
Muốn nhận tin tức crypto 24/7 sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.
