Người thao túng Black Swan? Cá voi bí ẩn Garrett Jin là ai?

Tác giả gốc: @eyeonchains, nhà phân tích on-chain

Biên dịch: angelilu, Foresight News

Lưu ý từ Rhythm: Cuộc thảo luận về sự kiện "thiên nga đen" sụp đổ ngày 10.11 vẫn đang tiếp tục, cộng đồng liên tục đặt nghi vấn về danh tính của cá voi đã mở vị thế short hơn 1.1 billions USD một cách chính xác từ trước. Các nhà điều tra on-chain cho rằng địa chỉ này có thể thuộc về cựu CEO BitForex, Garrett Jin. Trưa nay, Garrett Jin đã lần đầu tiên đăng ba bài liên tiếp trên X cá nhân để phản hồi tin đồn trên thị trường, làm rõ rằng bản thân không liên quan gì đến gia đình Trump hay "Trump nhỏ", đồng thời nhấn mạnh các giao dịch trước đó không phải là giao dịch nội gián, số tiền sử dụng cũng không phải của cá nhân mà là của khách hàng. Nội dung gốc như sau:

Hôm qua thị trường chứng kiến một sự kiện "thiên nga đen", trở thành ngày thanh lý lớn nhất trong lịch sử crypto, nhưng lại có người có thể short chính xác từ trước, mở vị thế short hơn 1.1 billions USD và thu về hơn 80 millions USD lợi nhuận trong 24 giờ. Tất cả điều này là dự đoán hay nội gián? Danh tính thực sự của cá voi này thu hút sự chú ý của thị trường.

Một bài đăng Threads của nhà điều tra on-chain Eye đã hé lộ diện mạo cá voi này. Kết luận là, cá voi này thực chất là một người Trung Quốc tên Garrett Bullish với nhiều nền tảng khác nhau, có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực crypto bao gồm việc từng là giám đốc vận hành tại Huobi (HTX), từng là CEO của BitForex - sàn giao dịch vướng vào bê bối, và sáng lập nhiều dự án crypto. Đồng thời, nguồn tiền khổng lồ của ông ta cũng bị phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ.

Về sự kiện này, Zhao Changpeng từng chia sẻ lại bài đăng và hy vọng có người xác thực chéo. Lookonchain cho biết, JackYi - nhà sáng lập Liquid Capital có thể biết, ví 0x52d3 đã gửi ETH để lấy Gas và chuyển 1.31 millions USDC đến địa chỉ nạp Binance của Trend Research.

Nhà điều tra on-chain uy tín ZachXBT đến thời điểm đăng bài chỉ bày tỏ nghi vấn về cuộc điều tra này, nói rằng "Bạn đã nói rõ trong bài viết rằng cá voi Bitcoin là Garrett Jin, nhưng khi trả lời tôi thì lại nói số BTC này chắc chắn đến từ nhiều thực thể khác nhau."

Hiện tại, tính xác thực của cuộc điều tra này vẫn chưa thể xác nhận, dưới đây là toàn văn phân tích của Eye (bản dịch có lược bớt), Foresight News sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo:

Dòng tiền khổng lồ gây chú ý

Cuộc điều tra về danh tính cá voi bí ẩn Hyperliquid/Hyperunit cho thấy cá voi này nắm giữ hơn 100,000 bitcoin. Gần đây, người này đã bán số bitcoin trị giá hơn 4.23 billions USD để mua ethereum, đồng thời thực hiện lệnh short bitcoin trị giá 735 millions USD trên cùng nền tảng.

Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9, cá voi này đã sử dụng Hyperliquid/Hyperunit để bán hơn 35,000 bitcoin thông qua giao dịch spot và perpetual, đổi lấy ethereum. Đồng thời, nhiều địa chỉ ethereum đã nhận tổng cộng hơn 570,000 ETH, sau đó toàn bộ số ethereum này đều được gửi vào cùng một hợp đồng Beacon để staking.

Manh mối về danh tính dần lộ diện

Thông qua việc phân tích địa chỉ cá voi mở vị thế short bitcoin trị giá 735 millions USD, nhà điều tra on-chain Eye nhận thấy địa chỉ này nhận phí giao dịch từ một ví cụ thể. Theo dõi các giao dịch này, phát hiện dòng tiền liên quan đến địa chỉ "ereignis.eth".

Điều tra sâu hơn cho thấy "ereignis.eth" còn sở hữu một ENS khác: "garrettjin.eth", tên này liên kết với tài khoản X (Twitter) @GarrettBullish.

Lý lịch của Garrett Jin

Garrett Jin tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Boston năm 2008, bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Năm 2012, ông sáng lập Da Yo Trading (HK), sau đó làm giám đốc vận hành tại Huobi (HTX) cho đến năm 2015. Sau đó ông chuyển đến Frankfurt, đồng sáng lập một nền tảng y tế và rời vị trí này vào năm 2017.

Từ 2017 đến 2020, ông là CEO của @bitforexcom. Sàn giao dịch này sau đó vướng vào bê bối, bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch và đầu năm 2024 xảy ra sự cố rò rỉ private key, khoảng 57 millions USD bị rút ra. Sàn này sau đó bị Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo lừa đảo và cuối cùng đóng cửa, để lại nhiều người dùng mất tài sản.

Lịch sử dự án và nguồn vốn

Trong thời gian Bitforex sụp đổ, năm 2020 Garrett thành lập WaveLabs VC và ra mắt nhiều dự án như TanglePay, IotaBee và GroupFi. Tên ENS "ereignis.eth" (trong tiếng Đức nghĩa là "sự kiện") càng xác nhận mối liên hệ của ông với các hoạt động quy mô lớn này.

Cuộc điều tra cho thấy nguồn vốn của cá voi Hyperliquid/Hyperunit chủ yếu đến từ số bitcoin rút ra từ các sàn như HTX, OKX vài năm trước, mô hình này có liên hệ đáng ngờ với kinh nghiệm làm việc tại Huobi và số tiền biến mất trong vụ lừa đảo Bitforex.

Tình hình hiện tại

Hiện tại, Garrett vẫn nắm giữ 46,295 bitcoin (trị giá khoảng 5.19 billions USD). Ngoài ra, ông còn là nhà sáng lập @XHash_com, một nền tảng staking ethereum phi lưu ký, có thể được sử dụng để đưa dòng tiền đáng ngờ vào hệ thống.