Mỹ và Anh phối hợp thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin, đế chế lừa đảo "chăn heo" ở Đông Nam Á sụp đổ như thế nào?

Tác giả: Wired

Biên dịch: Luffy, Foresight News

Tiêu đề gốc: 15 tỷ đô la Bitcoin bị thu giữ: Đằng sau sự sụp đổ của đế chế "lừa đảo Pig Butchering" ở Đông Nam Á

Lưu ý của Rhythm: Ngày 14 tháng 10, Tòa án Quận Liên bang Khu vực Đông New York (EDNY) thông báo rằng chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu 127.000 Bitcoin bị thu giữ trong chiến dịch của Prince Group tại Campuchia, với giá trị hiện tại vượt quá 14 tỷ đô la. Nếu việc tịch thu này được thực hiện thành công, chính phủ Hoa Kỳ sẽ trở thành thực thể sở hữu nhiều Bitcoin nhất. Dưới đây là phân tích chi tiết về vụ án này:

Trong năm năm qua, những kẻ tội phạm đứng sau các vụ lừa đảo Pig Butchering trên toàn cầu đã đánh cắp hàng chục tỷ đô la từ khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, các cơ quan thực thi pháp luật đã phát động một trong những chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào ngành công nghiệp lừa đảo khổng lồ này, nhắm trực tiếp vào các nhà điều hành của nhiều khu lừa đảo kiểu nô lệ hiện đại ở Đông Nam Á. Ở khu vực này, hàng trăm nghìn nạn nhân bị buôn người đã bị ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo cho các tổ chức tội phạm.

Vào thứ Ba tuần này, các quan chức Hoa Kỳ và Anh đã phối hợp hành động, triệt phá một tổ chức tội phạm lớn ở Campuchia và thủ lĩnh của nó, người được cho là điều hành nhiều trung tâm lừa đảo khét tiếng tại Campuchia. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 146 mục tiêu liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group mới được xác định, bao gồm các cá nhân và công ty vỏ bọc liên quan đến đế chế tội phạm này. Là một phần của chiến dịch toàn diện có sự tham gia của FBI, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cũng đã thu giữ gần 130.000 Bitcoin, với giá trị vào thời điểm công bố khoảng 15 tỷ đô la — đây là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ.

OFAC chỉ ra rằng thực thể tội phạm Prince Group bao gồm doanh nghiệp nội địa Prince Holding Group của Campuchia, chủ tịch kiêm CEO Chen Zhi cùng các cá nhân liên quan và đối tác kinh doanh. Công ty này tự quảng bá là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Chen Zhi cùng các lãnh đạo khác đã bí mật biến Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, vận hành ít nhất 10 khu lừa đảo tại Campuchia.

“Như cáo trạng đã nêu, bị cáo điều hành một trong những mạng lưới lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử, thúc đẩy một ngành công nghiệp bất hợp pháp đang lan tràn,” Công tố viên Liên bang Quận Đông New York Joseph Nocella Jr. phát biểu trong thông cáo, “Các vụ lừa đảo đầu tư của Prince Group đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho các nạn nhân trên toàn cầu và mang lại những đau khổ không thể đo đếm.” Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Chen Zhi hiện vẫn chưa bị bắt và đang lẩn trốn.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper phát biểu trong thông cáo: “Những kẻ đứng sau các khu lừa đảo kinh hoàng này vừa hủy hoại cuộc sống của những người yếu thế, vừa mua bất động sản ở London để cất giấu tiền bẩn.” Anh cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Chen Zhi, Prince Group và các thực thể liên quan khác, đồng thời đóng băng tài sản thương mại và bất động sản ở London được cho là liên quan đến Chen Zhi, bao gồm một biệt thự ở Bắc London trị giá 12 triệu bảng Anh (khoảng 16 triệu đô la) và một tòa nhà văn phòng ở City of London trị giá 100 triệu bảng Anh (khoảng 133 triệu đô la).

Phóng viên đã gửi email đến địa chỉ liên hệ truyền thông được liệt kê trên trang web của “Prince Holding Group”, nhưng email bị trả lại ngay lập tức.

“Hành động phối hợp ngày hôm nay là đòn giáng mạnh nhất từ trước đến nay vào các tổ chức tội phạm mạng ở Đông Nam Á,” John Wojcik, nhà nghiên cứu cấp cao về các mối đe dọa tại công ty an ninh mạng Infoblox, chuyên về các vấn đề châu Á, cho biết. Ông từng theo dõi các khu lừa đảo và tội phạm mạng Đông Nam Á tại Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC). Wojcik nhận định, nhóm này “không phải là một băng nhóm tội phạm thông thường — nó là một trong những thực thể tội phạm mạng và rửa tiền lớn nhất khu vực, đồng thời là người dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ tài chính tội phạm và hạ tầng cơ sở.”

Tuy nhiên, vụ án vẫn còn một bước ngoặt chưa được làm rõ, công ty truy vết tiền mã hóa Elliptic cho biết trong một bài đăng blog hôm thứ Ba rằng số Bitcoin bị thu giữ bởi cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ thực tế dường như trùng khớp với số tiền bị đánh cắp năm 2020 từ một công ty khai thác tiền mã hóa Trung Quốc tên là Lubian. Bản cáo trạng hiện tại mô tả Lubian là một phần của mạng lưới rửa tiền của Chen Zhi, có thể là một kế hoạch tội phạm nhằm chuyển tiền lừa đảo sang phần cứng khai thác tiền mã hóa để tạo ra “coin sạch” không có tiền án.

Ai là người đã đánh cắp số tiền này vào năm 2020, hoặc liệu có thực sự xảy ra vụ trộm hay không, hiện vẫn còn rất mơ hồ. “Có khả năng Chen Zhi đã dựng lên vụ trộm để làm một phần của kế hoạch rửa tiền, nhằm làm rối loạn dòng tiền,” Tom Robinson, đồng sáng lập Elliptic, cho biết, “Khả năng thứ hai là vụ trộm thực sự xảy ra, thủ phạm có thể là chính phủ Hoa Kỳ, nhưng khả năng cao hơn là người khác.” Robinson nói rằng các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ sau đó có thể đã lần theo dấu vết của kẻ trộm và bằng cách nào đó đã thu giữ được số tiền này từ tay họ.

Bỏ qua vấn đề rửa tiền qua khai thác tiền mã hóa và vụ trộm bí ẩn, bản cáo trạng cáo buộc Chen Zhi là một trong những nhân vật trung tâm của hệ sinh thái lừa đảo Pig Butchering trong cộng đồng nói tiếng Hoa. Trong mười năm qua, các tổ chức tội phạm có tổ chức hoạt động mạnh ở Đông Nam Á đã vận hành hàng chục khu lừa đảo tại Myanmar, Lào và Campuchia. Các khu này chủ yếu do các băng nhóm người Hoa kiểm soát, thông qua việc đăng quảng cáo tuyển dụng giả mạo để dụ dỗ người từ hơn 60 quốc gia trên thế giới đến làm việc. Khi nạn nhân đến nơi, hộ chiếu thường bị tịch thu và họ bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến nhắm vào toàn cầu; nếu không tuân thủ, đôi khi họ bị đánh đập hoặc ngược đãi. Ngoài buôn người và lừa đảo, các khu lừa đảo này còn thường liên quan đến rửa tiền và sòng bạc trực tuyến.

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Chen Zhi và 7 đồng phạm chưa được nêu tên cáo buộc rằng Prince Group vận hành hơn 100 doanh nghiệp tại 30 quốc gia, đồng thời liệt kê nhiều công ty con bị nghi ngờ liên quan. Bản cáo trạng cũng đề cập rằng một số tổ chức địa phương, bao gồm một mạng lưới ở Brooklyn, New York, cũng phục vụ cho Prince Group. Cáo trạng cho biết, từ năm 2015, Chen Zhi và các lãnh đạo công ty đã xây dựng và vận hành các khu lừa đảo tại nhiều nơi ở Campuchia, đồng thời sử dụng ảnh hưởng chính trị ở nhiều quốc gia để bảo vệ đế chế tội phạm của mình.

Bản cáo trạng nêu rõ: “Chen Zhi trực tiếp tham gia quản lý các khu lừa đảo và lưu giữ hồ sơ liên quan của từng khu, bao gồm các tài liệu theo dõi lợi nhuận lừa đảo, trong đó có đề cập rõ ràng đến từ ‘Pig Butchering’”, đồng thời còn bị nghi ngờ có “sổ sách ghi chép việc hối lộ công chức”. Được cho là một tài liệu do Chen Zhi nắm giữ cho thấy hai trung tâm lừa đảo được trang bị 1.250 điện thoại di động để điều khiển 76.000 tài khoản mạng xã hội. Bản cáo trạng cũng cáo buộc Chen Zhi sở hữu các tài liệu chứng minh Prince Group sử dụng bạo lực đối với những người bị buôn sang các khu lừa đảo, bao gồm hình ảnh cho thấy người bị chảy máu, bị đánh đập.

Số 127.271 Bitcoin bị thu giữ lần này có giá trị thị trường vượt quá 15 tỷ đô la vào thời điểm tịch thu. Đây là vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, lập kỷ lục không chỉ đối với tiền mã hóa mà còn với bất kỳ hình thức tài sản nào khác. Kỷ lục trước đó của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ được thiết lập vào năm 2022, khi thu giữ 95.000 Bitcoin (trị giá 3,6 tỷ đô la), liên quan đến một cặp vợ chồng ở Manhattan sau đó đã thừa nhận đánh cắp tiền từ sàn giao dịch Bitfinex; trước đó vào năm 2020, cơ quan thực thi pháp luật từng thu giữ 1 tỷ đô la Bitcoin được cho là do một hacker ẩn danh đánh cắp từ thị trường ma túy dark web Silk Road. Ngoài ra, cảnh sát Anh vào tháng 6 năm nay đã thu giữ 61.000 Bitcoin (trị giá 6,7 tỷ đô la) từ một phụ nữ Trung Quốc bị nghi ngờ lừa đảo đầu tư, quy mô này vượt kỷ lục trước đó của Hoa Kỳ nhưng vẫn chưa bằng một nửa số tiền thu giữ trong vụ Prince Group lần này.

“Cần lưu ý rằng ý nghĩa phi thường của vụ thu giữ lần này không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở tính biểu tượng của nó,” Ari Redbord, Giám đốc chính sách toàn cầu của công ty truy vết tiền mã hóa TRM Labs, cho biết, đồng thời nhấn mạnh “đây vẫn chỉ là một phần nhỏ trong tổng số lợi nhuận bất hợp pháp của các khu lừa đảo.” Ông bổ sung: “Đây không phải là những vụ lừa đảo riêng lẻ, mà là hoạt động ở quy mô nhà máy, dựa vào lao động cưỡng bức, tận dụng tốc độ và quy mô của tiền mã hóa, và liên kết với nhau thông qua hạ tầng rửa tiền phức tạp trải dài khắp Campuchia, Myanmar, Lào, Trung Quốc và các khu vực khác.”

Redbord cho rằng chiến dịch quy mô lớn lần này đã đánh trúng vào lõi vận hành và tài chính của hệ sinh thái các khu lừa đảo. Những năm gần đây, các nhà nghiên cứu theo dõi các khu lừa đảo ở Đông Nam Á phát hiện quy mô của chúng mở rộng nhanh chóng, đồng thời sử dụng lợi nhuận bất hợp pháp để đầu tư vào các hoạt động lừa đảo ngày càng tinh vi về công nghệ. Trong hai năm qua, các khu lừa đảo còn bắt đầu xuất hiện ở ngoài Đông Nam Á, với các điểm hoạt động được phát hiện tại Trung Đông, Đông Âu, Mỹ Latinh và Tây Phi.

“Bằng cách triệt phá các cấu trúc tài chính như công ty vỏ bọc, ngân hàng, sàn giao dịch và bất động sản dùng để chuyển và cất giấu tiền bẩn, Hoa Kỳ và Anh đang phá vỡ động cơ kinh tế duy trì các tổ chức tội phạm này,” Redbord nói, “Đây chính là hình mẫu cho các chiến dịch chống tài chính đe dọa trong thế kỷ 21 — phối hợp, dựa trên dữ liệu và mang tính toàn cầu.”