Chuyển khoản Bitcoin trị giá 1,3 tỷ đô la của LuBian diễn ra sau động thái tịch thu 15 tỷ đô la của DOJ

Một ví liên kết với LuBian đã chuyển 11.886 BTC ngay sau các động thái mới của DOJ. Giá trị của số BTC này vào khoảng 1,3 tỷ USD theo giá hiện tại. Thời điểm chuyển khoản diễn ra chỉ trong vòng một ngày sau vụ kiện tịch thu tài sản của DOJ.

Đầu tiên, Lookonchain đã phát hiện 9.757 BTC được chuyển đến các địa chỉ mới. Lô này trị giá khoảng 1,1 tỷ USD vào thời điểm đó. Ví này đã không hoạt động trong khoảng ba năm.

Sau đó, Arkham Intelligence đã theo dõi thêm một giao dịch chuyển 2.129 BTC nữa. Điều này bổ sung thêm khoảng 238 triệu USD. Tổng số Bitcoin được LuBian chuyển đi đạt mức 11.886 BTC.

Hơn nữa, chuỗi sự kiện này trùng khớp với các diễn biến tại tòa án. Vụ kiện tịch thu tài sản của DOJ đã được công bố một ngày trước đó. Các quan sát viên on-chain nhấn mạnh sự liên tiếp gần như liền kề của các bước đi này.

Vụ kiện tịch thu tài sản của DOJ: Prince Holding Group, Chen Zhi và 14,4 tỷ USD

Vụ kiện tịch thu tài sản của DOJ nêu tên Prince Holding Group. Công ty này có trụ sở tại Campuchia. Các công tố viên liên kết công ty này với các kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn.

Giới chức xác định Chen Zhi là người sáng lập. Các cáo buộc bao gồm gian lận chuyển khoản và âm mưu rửa tiền. Đơn kiện nhắm vào khoảng 14,4 tỷ USD Bitcoin.

DOJ cho biết số Bitcoin này đã được tạm giữ. Việc tịch thu sẽ diễn ra sau khi có phán quyết kết tội tại tòa. Hồ sơ mô tả một mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới.

Đơn kiện cũng vạch ra dấu chân hoạt động. Nó đề cập đến Warp Data tại Lào. Nó nhắc đến một công ty con tại Texas và liên kết với LuBian ở Trung Quốc.

Arkham Intelligence và Lookonchain: lịch sử hack và số liệu phục hồi

Arkham Intelligence đã báo cáo một vụ hack 127.426 BTC vào năm 2020. Số BTC bị mất liên quan đến mỏ đào LuBian. Vào thời điểm đó, số lượng này trị giá khoảng 3,5 tỷ USD.

Arkham đã ghi nhận số dư liên quan đến việc phục hồi. Họ đề cập đến 11.886 BTC được chuyển đến các ví phục hồi. Con số này trùng khớp với giao dịch chuyển Bitcoin của LuBian trong tuần này.

Lookonchain đã cung cấp cảnh báo về chuyển động đầu tiên. Họ phát hiện lô 9.757 BTC được chuyển đến các ví mới. Sau đó, Arkham Intelligence đã theo dõi giao dịch chuyển tiếp 2.129 BTC.

Năm 2020, LuBian xếp hạng là mỏ đào lớn thứ sáu. Quy mô đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nguồn gốc và phân tích dòng tiền. Vụ hack này vẫn định hình bối cảnh on-chain ngày nay.

Giải thích của DOJ: cách khai thác tạo ra “Bitcoin sạch” từ nguồn vốn bất hợp pháp

DOJ đã mô tả con đường rửa tiền thông qua hoạt động khai thác. Họ chỉ ra Warp Data và các thực thể liên quan. Họ cũng liên kết hoạt động với LuBian.

Khai thác tạo ra BTC mới từ phần thưởng mạng lưới. Phần thưởng đến trực tiếp từ giao thức Bitcoin. Chúng không đi qua các địa chỉ đã bị nhiễm bẩn trước đó.

Do đó, các đồng coin mới khai thác có thể trông sạch trên chuỗi. DOJ đã sử dụng ngôn ngữ trực tiếp về điểm này. Hồ sơ cho biết các công ty này “tạo ra lượng lớn Bitcoin sạch không liên quan đến nguồn tiền phạm tội.”

Tuy nhiên, nguồn vốn vẫn quan trọng trong việc truy vết. Nếu nguồn tiền phạm tội được dùng để tài trợ khai thác, các nhà điều tra sẽ lần theo dòng tiền. Họ lập bản đồ các ví, công ty và đường đi của dòng tiền.

Vụ kiện tịch thu tài sản của DOJ dựa trên các liên kết đó. Nó nêu tên Prince Holding Group và Chen Zhi. Nó cũng đề cập đến các hoạt động tại Lào, Texas và Trung Quốc.

Dự trữ chiến lược Bitcoin: bối cảnh BTC bị tịch thu và tài sản liên bang

Nếu tòa án chấp thuận việc tịch thu, số Bitcoin này sẽ thuộc về chính phủ Hoa Kỳ. Sau đó, nó sẽ được đưa vào tài sản liên bang dưới dạng tài sản kỹ thuật số bị tịch thu. Trạng thái này tuân theo các thủ tục đã được thiết lập.

Vào tháng Ba, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp. Sắc lệnh này thiết lập khuôn khổ dự trữ chiến lược Bitcoin. Thiết kế này đề cập đến số BTC bị tịch thu của chính phủ như là vốn ban đầu.

Vào thời điểm đó, David Sacks đã giải thích cách tiếp cận này. Ông từng là trưởng nhóm AI và crypto tại Nhà Trắng. Ông cho biết dự trữ sẽ sử dụng Bitcoin bị tịch thu.

Một quỹ 14,4 tỷ USD sẽ là rất lớn trong bối cảnh này. Nó sẽ đánh dấu một trong những khoản bổ sung lớn nhất vào kho BTC liên bang. Do đó, vụ kiện tịch thu tài sản của DOJ có thể ảnh hưởng đến dự trữ này.