Bộ trưởng Nội vụ Australia công bố quyền hạn rộng rãi để hạn chế máy ATM tiền mã hóa

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke đã công bố các quy định mới vào thứ Tư nhằm siết chặt kiểm soát các máy ATM crypto, gọi các thiết bị này là "sản phẩm có rủi ro cao" liên quan đến rửa tiền, lừa đảo và bóc lột trẻ em.

Thông báo này là một phần trong quyền lực mới rộng lớn nhằm chống lại rửa tiền, tài trợ khủng bố và các rủi ro tội phạm.

"Sáu năm trước, Australia chỉ có 23 máy. Ba năm trước, Australia có 200 máy. Bây giờ, chúng ta có 2.000 máy. Số lượng này đã tăng lên rất nhanh," Burke phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Canberra, theo trích dẫn của ABC News.

Bộ trưởng nội vụ cho biết việc mua crypto bằng tiền mặt khiến việc truy vết trở nên khó khăn, với AUSTRAC liên kết các máy ATM crypto với rửa tiền, lừa đảo, gian lận, chất cấm và bóc lột trẻ em.

"Khi họ xem xét những người dùng hàng đầu, những người nạp nhiều tiền nhất vào các máy ATM crypto, thì 85% số tiền đi qua các máy này từ những người dùng hàng đầu đều liên quan đến lừa đảo hoặc vận chuyển tiền bất hợp pháp," ông nói.

Thông báo này đánh dấu đỉnh điểm của áp lực quản lý ngày càng tăng đối với một ngành mà các nhà chức trách cho rằng đã phát triển không kiểm soát trong khi tạo điều kiện cho tội phạm tài chính. 

Burke cho biết luật đang được soạn thảo để trao cho AUSTRAC quyền hạn hạn chế hoặc cấm các "sản phẩm có rủi ro cao", bao gồm cả máy ATM crypto, và bộ trưởng dự kiến sẽ trình lên Quốc hội trong vài tháng tới.

Bộ trưởng từ chối xác nhận liệu AUSTRAC có cấm hoàn toàn các máy này hay không, nói rằng những tuyên bố như vậy có thể dẫn đến “thách thức pháp lý”.

"Khả năng để AUSTRAC đưa ra quyết định sẽ được trao bởi luật mà tôi sẽ giới thiệu," Burke nói thêm.

Đặt rủi ro vào bối cảnh

"Tôi không tin rằng các máy ATM crypto đại diện cho rủi ro đáng kể so với các kênh truyền thống như ngân hàng, sòng bạc hoặc dịch vụ chuyển tiền (đặc biệt khi hầu hết các máy ATM crypto hiện đã yêu cầu một mức xác minh KYC nhất định)," James Volpe, giám đốc sáng lập công ty giáo dục Web3 có trụ sở tại Melbourne uCubed, chia sẻ với Decrypt. 

Ông cho biết các máy ATM này vẫn cần được chú ý mặc dù không phải là "nguồn rủi ro tội phạm tài chính nổi bật nhất", đồng thời cho biết AUSTRAC dường như tập trung vào "nhắm mục tiêu sử dụng sai mục đích tội phạm thay vì kìm hãm đổi mới".

Cuộc đàn áp quy định bắt đầu tăng tốc vào tháng 3 khi AUSTRAC đặt các nhà vận hành máy ATM crypto "trong tầm ngắm" sau khi một lực lượng đặc nhiệm được thành lập vào cuối năm 2023 phát hiện "xu hướng và dấu hiệu đáng lo ngại của hoạt động đáng ngờ" liên quan đến các máy này.

Đến tháng 6, cơ quan này đã từ chối gia hạn đăng ký cho nhà vận hành máy ATM crypto Harro's Empires và áp đặt giới hạn giao dịch là $5.000 cùng với các yêu cầu thẩm định khách hàng nâng cao trên toàn ngành.

Volpe cho rằng vẫn còn cơ hội cho "hợp tác thông minh hơn" giữa AUSTRAC, cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp máy ATM. 

Ông đề xuất các hệ thống tự động có thể "giám sát các mẫu giao dịch và chỉ đánh dấu các hoạt động có rủi ro cao hoặc đáng ngờ để xem xét thêm", điều này sẽ cho phép "thực thi có mục tiêu trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư của người dùng".