Ghi chú chính
- Một ví không hoạt động, được cho là liên quan đến công dân Nga Alexander Bilyuchenko, đã chuyển toàn bộ số dư 6,500 BTC sang hai địa chỉ mới.
- Bilyuchenko vẫn nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của US Secret Service vì vai trò điều hành BTC-e, một nền tảng bị cáo buộc rửa hàng tỷ đô la.
- Việc chuyển tiền trùng với thời điểm Bitcoin giảm xuống còn $105,000 giữa lúc hơn $1 billion tiền điện tử bị thanh lý trên toàn thị trường.
Một ví Bitcoin BTC $106 894 biến động 24h: 1.0% Vốn hóa thị trường: $2.13 T Khối lượng 24h: $92.11 B đã không hoạt động trong ba năm vừa chuyển toàn bộ số dư khoảng 6,500 BTC, trị giá $694 million, vào ngày 17 tháng 10. Theo các nhà phân tích on-chain, ví này có liên quan đến Alexander Bilyuchenko, một công dân Nga và được cho là đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e đã ngừng hoạt động.
Ví bc1ql7c vừa chuyển toàn bộ 6,500 $BTC ($694M) sang các ví mới sau 3 năm không hoạt động.
6,500 $BTC này ban đầu được nhận từ Ivanov (Bilyuchenko) cách đây 3 năm.
Bilyuchenko (còn được biết đến với tên Ivanov) là một doanh nhân tiền điện tử người Nga bị cáo buộc đồng sáng lập BTC-e… pic.twitter.com/8taSmO19d8
— Lookonchain (@lookonchain) October 17, 2025
Giao dịch này, được ghi nhận vào lúc 16:34 UTC, đã chuyển tiền từ ví chính sang hai địa chỉ đích mới chưa xác định, theo dữ liệu blockchain. Địa chỉ gửi ban đầu đã nhận số Bitcoin này vào ngày 23 tháng 11 năm 2022 từ một ví khác được xác định là thuộc về Bilyuchenko.
Bilyuchenko, người cũng sử dụng bí danh Ivanov, hiện đang nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của US Secret Service vì vai trò điều hành sàn BTC-e đã ngừng hoạt động. Chính quyền Mỹ đã đóng cửa nền tảng này vào năm 2017, cáo buộc nó hỗ trợ rửa hàng tỷ đô la cho tội phạm mạng trên toàn thế giới.
Theo bản cáo trạng năm 2023 từ Bộ Tư pháp Mỹ, Bilyuchenko đã âm mưu rửa ít nhất 647,000 Bitcoin bị đánh cắp trong vụ hack lịch sử của sàn Mt. Gox. Các hành động pháp lý này đã dẫn đến việc Alexander Vinnik bị bắt vào năm 2017. Vinnik là đối tác của Bilyuchenko và là người điều hành công khai của BTC-e.
Việc chuyển tiền gần đây diễn ra chỉ vài tháng sau khi Vinnik được thả khỏi sự giam giữ của Mỹ và trở về Nga trong một cuộc trao đổi tù nhân nổi bật vào tháng 2 năm 2025. Điều này tiếp nối một mô hình hoạt động trước đó của các ví BTC-e, nơi các khoản tiền điện tử lớn được chuyển đi sau những diễn biến quan trọng liên quan đến các cựu điều hành của sàn. Động cơ cụ thể cho việc chuyển tiền vào thời điểm này vẫn chưa được biết.
Liên kết bị cáo buộc với tình báo Nga
Vụ việc này có những tác động rộng lớn hơn do các mối liên hệ được báo cáo của Bilyuchenko với các nhân vật nhà nước Nga. Theo tài liệu vụ án và các báo cáo từ năm 2019, Bilyuchenko đã khai rằng ông bị buộc phải chuyển tài sản tiền điện tử trị giá $450 million từ WEX, sàn giao dịch kế nhiệm BTC-e. Chi tiết về việc chuyển tiền bị cáo buộc cho FSB của Bilyuchenko cho rằng số tiền này đã được chuyển vào một tài khoản của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).
Giá Bitcoin lao dốc giữa làn sóng thanh lý $1B | Nguồn: Trading View
Việc chuyển $694 million diễn ra trong bối cảnh thị trường tài sản số nói chung đang suy yếu. Thị trường tài sản số hiện đang trải qua biến động mạnh, với Bitcoin giảm xuống mức $105,000. Đợt giảm giá mạnh này trùng với một sự kiện giảm đòn bẩy lớn, khi hơn $1 billion vị thế Bitcoin và các loại tiền điện tử khác bị thanh lý trong 24 giờ qua.
Làn sóng thanh lý này đã làm gia tăng áp lực bán, xác nhận xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế trên toàn thị trường. Theo các chỉ báo kỹ thuật, tâm lý đối với Bitcoin là tiêu cực trên các biểu đồ 1 giờ, 4 giờ và 1 ngày, báo hiệu sự yếu kém kéo dài.
🚨 MỚI NHẤT: $1 BILLION Bitcoin và các vị thế tiền điện tử bị thanh lý trong 24 giờ qua pic.twitter.com/AGUCVHLdE8
— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 17, 2025
Đối với các nhà giao dịch theo dõi biến động, các mức giá quan trọng đang được chú ý. Một cụm hỗ trợ chính nằm quanh mức $104,044.4. Nếu không giữ được mức này, giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn. Ở chiều ngược lại, bất kỳ đợt phục hồi nào cũng sẽ gặp vùng kháng cự mạnh trên $108,291.2. Triển vọng kỹ thuật cho thấy các nhà giao dịch đang tích cực theo dõi cơ hội bán khống tiềm năng nếu giá phục hồi lên vùng kháng cự này.
