Bitcoin “bị đánh cắp” hay “bị tiếp quản”? 14 tỷ USD Lubian coin cũ và mối liên hệ bí ẩn với chính phủ Mỹ

Hàng tỷ đô la Bitcoin liên quan đến nghi phạm bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy nã đang được chuyển đi

Ví liên quan đến Chen Zhi đã chuyển gần 2 tỷ đô la Bitcoin vào thứ Tư. Tuần trước, chính phủ Hoa Kỳ đã buộc tội ông ta liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 14 tỷ đô la.

Tóm tắt nội dung:

Theo dữ liệu từ Arkham Intelligence, ví liên quan đến nghi phạm lừa đảo Chen Zhi đã chuyển khoảng 1.7 tỷ đô la Bitcoin, số Bitcoin này gần đây đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt.

15.959 Bitcoin được chuyển dường như có liên quan đến Prince Holding Group của Chen Zhi, các công tố viên cho biết tập đoàn này vận hành một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa và cưỡng bức lao động toàn cầu.

Chen Zhi vẫn đang lẩn trốn, các nhà điều tra đang truy vấn cách chính phủ Hoa Kỳ thu giữ được một lượng Bitcoin khác trị giá 14 tỷ đô la liên quan đến các hoạt động của ông ta.

Dữ liệu on-chain cho thấy kẻ chủ mưu bị cáo buộc đứng sau vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 14 tỷ đô la, hiện đang lẩn trốn sự truy bắt của chính phủ Hoa Kỳ, đã bắt đầu chuyển hàng tỷ đô la Bitcoin sang các ví mới.

Theo phân tích của Arkham Intelligence, ví liên quan đến Chen Zhi — người mang hai quốc tịch Trung Quốc và Campuchia, được cho là trung tâm của mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa “pig-butchering” toàn cầu — đã chuyển gần 2 tỷ đô la Bitcoin từ ví gần đây bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt sang địa chỉ mới.

15.959 Bitcoin này đã được chuyển từ địa chỉ bị đưa vào danh sách đen của Bộ Tài chính tuần trước sang bốn ví mới. Tính đến hiện tại, tổng giá trị của các token này vượt quá 1.72 tỷ đô la.

Chen Zhi là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch của tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia Prince Holding Group. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Prince Holding Group là trung tâm của một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa toàn cầu liên quan đến cưỡng bức lao động và gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho các nạn nhân.

Tuần trước, các công tố viên liên bang đã công bố cáo buộc hình sự đối với Chen Zhi về tội lừa đảo viễn thông và rửa tiền, hiện ông ta vẫn đang lẩn trốn.

Các công tố viên cũng tiết lộ rằng chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 14 tỷ đô la Bitcoin từ Prince Holding Group và đang tiến hành vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp.

Số tiền được chuyển hôm nay từ ví liên quan đến Prince Holding Group không phải là cùng một khoản tiền với số Bitcoin trị giá 14 tỷ đô la hiện đang bị chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát. Số tiền này thuộc về các tài sản khác của tổ chức này. Arkham suy đoán rằng việc chuyển tiền này có thể nhằm che giấu mối liên hệ với các ví đã bị Hoa Kỳ trừng phạt.

Vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về số Bitcoin liên quan đến Chen Zhi và Prince Holding Group.

Số Bitcoin trị giá 14 tỷ đô la hiện đang bị chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát gần đây đã được Arkham xác nhận là cùng nguồn với số tiền được cho là bị đánh cắp trong vụ việc của mỏ đào Trung Quốc Lubian năm 2020.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuần trước cho biết Lubian là một trong những công ty mà Prince Holding Group sử dụng để rửa số Bitcoin lừa đảo.

Do đó, các nhà phân tích on-chain gần đây đã đưa ra quan điểm rằng số Bitcoin trị giá 14 tỷ đô la biến mất năm 2020 có thể chưa từng bị đánh cắp; hoặc ngược lại, vụ “trộm cắp” này có thể do chính phủ Hoa Kỳ hoặc các hacker làm việc cho chính phủ thực hiện.

Kể từ sau năm 2020, số Bitcoin liên quan chỉ được chuyển một lần nữa vào mùa hè năm 2024 — chuyển đến ví được cho là do các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ kiểm soát.

Công ty tình báo on-chain Elliptic gần đây đã tổng kết:

“Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào số Bitcoin này lại rơi vào tay chính phủ Hoa Kỳ. Cũng không rõ ai đã ‘đánh cắp’ số Bitcoin này từ Chen Zhi hoặc Lubian, hoặc liệu có thực sự xảy ra vụ trộm nào hay không.”