Europol cho biết việc sử dụng crypto cho mục đích phạm tội ngày càng tinh vi

Người đứng đầu Trung tâm Tội phạm Tài chính và Kinh tế châu Âu của Europol (EFECC), Burkhard Mühl, đã cảnh báo trong tuần này rằng việc lạm dụng crypto và blockchain cho mục đích phạm tội đang “ngày càng trở nên tinh vi hơn”, đồng thời cam kết Europol sẽ tiếp tục đầu tư để hỗ trợ các quốc gia thành viên trong các cuộc điều tra phức tạp và quốc tế.

“Điều tra các tội phạm này đặt ra gánh nặng đáng kể lên các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia thành viên EU,” ông nói thêm.

Những bình luận của ông được đưa ra trong Hội nghị Toàn cầu lần thứ 9 về Tài chính Tội phạm và Tài sản Crypto từ ngày 28-29 tháng 10, do Europol, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Viện Basel về Quản trị đồng tổ chức, tập trung vào các cách thức tiến hóa mà tài sản crypto và blockchain đang bị lạm dụng cho mục đích phạm tội.

Mặc dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số lợi nhuận từ tội phạm tài chính, báo cáo tội phạm crypto 2025 của Chainalysis, được công bố vào tháng 1, đã đưa ra ước tính thấp hơn là 40.9 billions USD giá trị nhận được bởi các địa chỉ crypto bất hợp pháp trong năm 2024. Con số này không bao gồm các tội phạm truyền thống như buôn bán ma túy, nơi crypto chỉ được sử dụng như một công cụ thanh toán hoặc rửa tiền.

Europol đã phối hợp thực hiện một số vụ triệt phá lớn trong năm nay, bao gồm việc triệt phá một mạng lưới tội phạm mạng tại Latvia đã rửa tiền hơn 330,000 USD thông qua crypto, một mạng lưới ngân hàng hawala bí mật đã rửa tiền hơn 23 millions USD bằng crypto, và một “đường dây lừa đảo đầu tư crypto” đã thu lợi gần 540 millions USD từ hơn 5,000 nạn nhân.

Châu Âu cũng đã chứng kiến một loạt các vụ tấn công gọi là wrench attacks, liên quan đến việc tấn công vật lý các chủ sở hữu crypto để buộc họ giao nộp khóa riêng của ví. Đặc biệt, Pháp đã ghi nhận 16 vụ tấn công như vậy chỉ riêng trong năm nay, theo một ghi chép về “Các vụ tấn công Bitcoin vật lý đã biết” do Jameson Lopp thực hiện.

Thách thức đối với nhiều lực lượng cảnh sát trong việc nhắm mục tiêu tội phạm liên quan đến crypto nằm ở tính toàn cầu của nó, và nhu cầu hợp tác xuyên biên giới trong các chiến dịch mà đôi khi rất khó thực hiện. Ví dụ, các nạn nhân của các vụ hack hoặc lừa đảo ở châu Âu có thể bị nhắm tới bởi những người điều hành từ nơi khác.

Những thách thức cũng vẫn còn tồn tại trong cách các cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân điều tra các tội phạm này. Trong số đó, các nhà điều tra cho biết việc thiếu các tiêu chuẩn đồng bộ vẫn là một rào cản nghiêm trọng. Diana Pătruț, quản lý dự án tại Hiệp hội Chuyên gia Tình báo Blockchain (BIPA), nói với Decrypt rằng các công ty phân tích khác nhau thường đưa ra kết quả truy vết không nhất quán, gây khó khăn cho hợp tác xuyên biên giới.

“Các bên liên quan của chúng tôi đã chỉ ra rằng các công ty phân tích blockchain khác nhau đưa ra các kết quả khác nhau khi truy vết giao dịch. Cũng chưa có sự tiêu chuẩn hóa về việc gán ví, phương pháp luận, đào tạo và định dạng, khiến các cuộc điều tra xuyên biên giới đặc biệt khó khăn,” Pătruț cho biết.

“Chúng ta thực sự đang ở giai đoạn đầu của quá trình này và để đạt được tiến bộ thực sự, chúng ta cần khuyến khích đối thoại nhiều hơn,” cô nói, “để chúng ta có thể tập hợp các bên liên quan từ cả khu vực công và tư nhân cùng nhau phát triển các tiêu chuẩn này và quan trọng hơn là áp dụng chúng một cách toàn diện.”

Pătruț bổ sung rằng đào tạo cũng vẫn là một lĩnh vực cần được cải thiện.

“Vấn đề lớn nhất mà chúng tôi nhận thấy hiện nay là đào tạo tình báo blockchain dường như chủ yếu do các giải pháp khu vực tư nhân dẫn dắt, và điều này tạo ra thiên kiến xác nhận, dẫn dắt học viên đến các giải pháp và phương pháp thương mại cụ thể, mà không nhất thiết hiểu hoặc đánh giá đúng ứng dụng cơ bản của chúng,” cô giải thích.

Pătruț gợi ý rằng cần “các nhà điều tra và tổ chức tài chính phát triển khả năng đánh giá phản biện của riêng mình”, và đặc biệt nhấn mạnh “khoảng cách kỹ năng” liên quan đến các công cụ mã nguồn mở và công nghệ nền tảng của crypto.

Pătruț cũng cảnh báo không nên đơn giản hóa quá mức những gì được coi là tội phạm “liên quan đến crypto”, và so sánh quy mô tội phạm crypto với tội phạm tài chính truyền thống.

“Bởi vì không có định nghĩa được chấp nhận rộng rãi nào về những gì cấu thành tội phạm liên quan đến crypto, nên rất khó để xác định liệu tội phạm crypto có thực sự phổ biến hơn so với tội phạm tài chính truyền thống hay không, và có nguy cơ bị chi phối bởi các câu chuyện, tùy thuộc vào chương trình nghị sự của những người quan sát dữ liệu,” cô nói.

“Có lẽ sẽ hữu ích hơn nếu nhìn nhận tội phạm tài chính nói chung, và nhận ra rằng tội phạm liên quan đến crypto đóng vai trò quan trọng và ngày càng tăng, và cần tiếp tục được quản lý, khi tài sản crypto, stablecoin và tài sản token hóa gia nhập thị trường tài chính chính thống.”