Âm mưu lừa đảo trị giá 500 triệu đô la bị cáo buộc nhắm vào BlackRock – Gã khổng lồ tài sản cáo buộc các công ty viễn thông ít tên tuổi dàn dựng vụ lừa đảo quy mô lớn

Gã khổng lồ quản lý tài sản BlackRock cho biết họ đã mất hàng trăm triệu đô la vào hai công ty viễn thông ít tên tuổi, những công ty này bị cáo buộc làm giả tài sản thế chấp để vay các khoản vay lớn.

Nhánh đầu tư tín dụng tư nhân của BlackRock là HPS Investment Partners cùng các bên cho vay khác đang cố gắng thu hồi số tiền sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo mà họ gọi là “gây kinh ngạc”, theo Wall Street Journal đưa tin.

Các bên cho vay cáo buộc chủ sở hữu của các công ty này, Bankim Brahmbhatt, đã làm giả các khoản phải thu dùng làm tài sản thế chấp cho khoản vay.

Tranh chấp tập trung vào tài chính dựa trên tài sản, nơi dòng doanh thu được sử dụng làm tài sản thế chấp, và làm sáng tỏ thêm về thị trường tín dụng tư nhân, sau các vụ sụp đổ trong ngành ô tô của First Brands và Tricolor.

BNP Paribas đã tài trợ gần một nửa khoản vay, và các bên cho vay đã đệ đơn kiện vào tháng 8, cho rằng các công ty của ông nợ hơn 500 triệu đô la. Brahmbhatt phủ nhận các cáo buộc gian lận.

Các bất thường xuất hiện vào tháng 7 khi HPS phát hiện các tên miền email giả mạo khách hàng viễn thông thực, và một chuyến thăm tới văn phòng ở New York cho thấy văn phòng đã đóng cửa.

Các bên cho vay cho biết một cuộc điều tra sau đó đã tiết lộ tất cả email khách hàng được cung cấp trong hơn hai năm đều là giả, với các hợp đồng gian lận có từ năm 2018.

Brahmbhatt bị cáo buộc đã chuyển tài sản sang các tài khoản nước ngoài ở Ấn Độ và Mauritius.

Các công ty viễn thông và chi nhánh tài chính của ông đã nộp đơn phá sản vào tháng 8, cùng với cá nhân Brahmbhatt vào ngày 12 tháng 8. HPS tin rằng Brahmbhatt hiện đang ở Ấn Độ.

Một người thân cận với BlackRock cho biết khoản lỗ này chỉ là một phần nhỏ trong tổng tài sản 179 tỷ đô la của HPS, và không ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của quỹ.

Generated Image: Midjourney