Kẻ lừa đảo Bitcoin người Trung Quốc bị kết án hơn 11 năm tù khi Vương quốc Anh tịch thu số lượng kỷ lục 4,8 tỷ bảng Anh bằng BTC
Một công dân Trung Quốc đã bị kết án tù mười một năm tám tháng tại Vương quốc Anh vì rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn.
Zhimin Qian là người chủ mưu một kế hoạch tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân với số tiền khoảng 600 triệu bảng Anh.
Người phụ nữ 47 tuổi này, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã chuyển đổi khoảng 20,2 triệu bảng Anh từ số tiền thu được thành Bitcoin và trốn sang Vương quốc Anh.
Cảnh sát Anh đã thu giữ hơn 60.000 Bitcoin từ cô trong vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử nước Anh, hiện có giá trị 4,8 tỷ bảng Anh.
Qian đã nhận tội với các cáo buộc rửa tiền.
Đồng phạm của cô, Senghok Ling, 47 tuổi, quốc tịch Malaysia, bị kết án bốn năm mười một tháng vì sở hữu tài sản phạm tội dưới dạng tiền mã hóa và chuyển khoảng 2,5 triệu bảng Anh thay mặt Qian.
Cả Qian và Ling đều bị bắt vào tháng 4 năm 2024 sau khi cảnh sát theo dõi và nhiều lần cố gắng mua bất động sản xa xỉ.
Crown Prosecution Service đang tìm cách tịch thu các tài sản bị thu giữ thông qua các thủ tục hình sự và dân sự.
Generated Image: Midjourney
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Memecoin Popcat trên Solana chứng kiến khối lượng giao dịch tăng 500% giữa những cáo buộc thao túng trên sàn DEX Hyperliquid
Memecoin Popcat trên Solana đã chứng kiến khối lượng giao dịch tăng vọt 500% sau khi xuất hiện cáo buộc thao túng thị trường trên Hyperliquid DEX, dẫn đến 63 millions USD bị thanh lý.
OpenSea ra mắt AI Toy Mint Meetbit, kết hợp NFT với đồ sưu tầm vật lý
OpenSea ra mắt Meetbit, một dự án thú bông ứng dụng AI kết hợp giữa vật phẩm sưu tầm vật lý với blockchain, đồng thời chuẩn bị triển khai token SEA vào quý 1 năm 2026 nhân dịp các cơ hội từ FIFA World Cup.
Visa ra mắt chương trình thí điểm chuyển đổi từ tiền pháp định sang stablecoin cho thanh toán doanh nghiệp
Visa giới thiệu một chương trình thử nghiệm cho phép các doanh nghiệp thực hiện thanh toán bằng tiền pháp định tới ví stablecoin cá nhân, với người nhận có thể lựa chọn nhận stablecoin được bảo chứng bằng USD.
Chủ tịch SEC Atkins đề xuất phân loại token để giới hạn tình trạng chứng khoán vĩnh viễn
SEC đề xuất một khuôn khổ gồm bốn loại cho tài sản kỹ thuật số, với quy định “sunset” chấm dứt tình trạng là chứng khoán khi đã chứng minh được sự phi tập trung và triển khai mã nguồn.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
