4.978 ETH từ Tornado Cash bán rạng sáng, nghi do Richard Heart

Một địa chỉ rút 4.978 ETH từ Tornado Cash đã bán số ETH đó ở mức khoảng 3.273 USD/ETH và đổi ra khoảng 16.294.000 DAI; cùng địa chỉ trước đó đã gửi 154.000 ETH vào Tornado Cash ngày 5/11.

Giao dịch rút 4.978 ETH được ghi nhận ngày 8/11, và hoạt động bán tương ứng được báo cáo trong những ngày đầu giữa tháng 11. Những con số này thể hiện một luồng tài sản lớn đi qua dịch vụ làm tăng tính riêng tư trên Ethereum.

Chi tiết giao dịch

4.978 ETH được rút từ Tornado Cash và bán ở mức khoảng 3.273 USD/ETH, đổi ra khoảng 16.294.000 DAI.

Tổng giá trị tiền bán tương đương khoảng 16.293.000 USD. Con số 154.000 ETH gửi vào Tornado Cash ngày 5/11 có giá trị ước tính khoảng 611 triệu USD theo báo cáo gốc.

Bối cảnh và ý nghĩa

Việc đưa lượng lớn ETH vào và rút ra từ Tornado Cash cho thấy nhu cầu ẩn danh hoặc phân tách nguồn gốc tài sản trước khi hoán đổi sang DAI.

Dòng tiền lớn qua các dịch vụ tăng tính riêng tư có thể khiến giao dịch khó truy vết bằng phương pháp thông thường; tuy nhiên những thông tin on-chain vẫn cho phép phân tích luồng tiền và thời điểm các chuyển đổi xảy ra.

Kiểm chứng và theo dõi on-chain

Các công cụ khảo sát blockchain có thể xác minh giao dịch, địa chỉ ví, và chuỗi chuyển tiền liên quan, nhưng việc gán danh tính đòi hỏi bằng chứng bổ sung.

Người quan tâm cần đối chiếu hash giao dịch, thời điểm khớp lệnh và các giao dịch liên tiếp để đánh giá mối liên hệ giữa các địa chỉ và hành vi chuyển đổi tài sản.

Tornado Cash là gì?

Tornado Cash là một dịch vụ trên Ethereum giúp tăng quyền riêng tư bằng cách trộn nguồn gốc ETH giữa người gửi và người nhận, làm khó việc truy vết trực tiếp nguồn gốc giao dịch.

DAI là loại tiền gì?

DAI là một stablecoin được thiết kế để giữ giá gần 1 USD, thường dùng để lưu giữ giá trị hoặc làm phương tiện trao đổi trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Làm sao xác minh giao dịch on-chain?

Sử dụng trình khám phá khối (block explorer) để tra hash giao dịch, kiểm tra các địa chỉ liên quan, thời gian và số dư trước/sau giao dịch; kết hợp phân tích chuỗi để hiểu luồng tiền.

Việc này có nghĩa là ai đó đã vi phạm pháp luật?

Việc sử dụng Tornado Cash không tự động chứng minh hành vi phạm pháp; đánh giá pháp lý cần dựa trên nguồn gốc tài sản, mục đích và luật pháp áp dụng.