Anh bắt 128 người thu 32,6 triệu USD Tiền Điện Tử+tiền mặt vì né lệnh Nga

Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) thông báo chiến dịch do Anh dẫn đầu đã bắt giữ 128 người và thu giữ 32,6 triệu USD dưới dạng tiền điện tử và tiền mặt.

Chiến dịch mang tên “Operation Destabilise”, công bố từ 2024; đến tháng 12 năm ngoái đã ghi nhận 84 vụ bắt và 25,5 triệu USD bị thu giữ. Báo cáo cập nhật cho biết thêm 45 người bị bắt nghi rửa tiền và hơn 6,6 triệu USD tiền mặt bị niêm phong.

Tóm tắt diễn biến

NCA công bố rằng chiến dịch do Vương quốc Anh dẫn đầu chống việc né tránh lệnh trừng phạt Nga đã dẫn đến nhiều vụ bắt và thu giữ tài sản lớn.

Chiến dịch được gọi là Operation Destabilise, bắt đầu công bố từ 2024 và cập nhật số liệu liên tục; thông tin hiện tại tổng hợp các đợt bắt và việc niêm phong tài sản ở nhiều giai đoạn.

Chi tiết số người bị bắt và tài sản bị thu giữ

Theo báo cáo của NCA, tính tới báo cáo mới nhất có 128 người bị bắt và tổng giá trị tài sản bị thu giữ là khoảng 32,6 triệu USD, gồm cả tiền điện tử và tiền mặt.

Bản tin trước đó cho biết tới tháng 12/2024 đã có 84 vụ bắt và 25,5 triệu USD bị thu; báo cáo cập nhật ghi nhận thêm 45 người bị bắt nghi rửa tiền và hơn 6,6 triệu USD tiền mặt bị thu giữ.

“Chiến dịch đã dẫn đến 128 người bị bắt và thu giữ 32,6 triệu USD dưới dạng tiền điện tử và tiền mặt.”

National Crime Agency (NCA), cơ quan thực thi pháp luật Vương quốc Anh, thông báo, 2024

Ý nghĩa và bước tiếp theo

Chiến dịch cho thấy nỗ lực phối hợp quốc tế trong truy vết và phong tỏa nguồn lực liên quan việc né tránh lệnh trừng phạt, đồng thời làm rõ các đường dây rửa tiền xuyên biên giới.

Bước tiếp theo thường bao gồm điều tra bổ sung, truy tố các nghi phạm, thu hồi tài sản và hợp tác với đối tác quốc tế để phá vỡ mạng lưới tài chính hỗ trợ hành vi vi phạm.

Operation Destabilise là gì?

Operation Destabilise là chiến dịch do Anh dẫn đầu nhằm chống việc né tránh lệnh trừng phạt, liên quan bắt giữ nghi phạm và thu giữ tài sản liên quan hoạt động tài chính bất hợp pháp.

NCA thu giữ bao nhiêu tài sản?

NCA báo cáo tổng giá trị bị thu giữ khoảng 32,6 triệu USD, gồm tiền điện tử và tiền mặt; báo cáo trước đó tới tháng 12/2024 ghi 25,5 triệu USD.

Có bao nhiêu người bị bắt thêm trong báo cáo mới?

Báo cáo cập nhật cho biết có thêm 45 người bị bắt nghi rửa tiền; tổng số người bị bắt được nêu là 128 người theo NCA.

Những bước tiếp theo của cơ quan thực thi là gì?

Các bước tiếp theo gồm điều tra bổ sung, phối hợp quốc tế, truy tố nghi phạm và thủ tục thu hồi tài sản bị thu giữ.