Hơn 300 gia đình Mỹ kiện một sàn giao dịch, cáo buộc sàn này cung cấp dịch vụ giao dịch cho Hamas

Theo ChainCatcher, trích dẫn báo cáo từ Decrypt, một sàn giao dịch đang đối mặt với vụ kiện mới, cáo buộc rằng trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2023, sàn này đã tạo ra một hệ thống cho phép giao dịch tiền mã hóa liên quan đến Hamas.

Vụ kiện được hơn 300 gia đình người Mỹ có người thân thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc tấn công của Hamas đệ trình lên tòa án liên bang North Dakota. Nguyên đơn cáo buộc rằng cấu trúc doanh nghiệp và thực tiễn tuân thủ của sàn giao dịch này đã cho phép người dùng liên quan đến tổ chức khủng bố chuyển tiền thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung này. Đơn kiện cho rằng sàn giao dịch thiếu các biện pháp kiểm soát đầy đủ, tồn tại các vấn đề như xác minh khách hàng lỏng lẻo, ví tổng hợp tài sản hỗn hợp và các phương thức liên lạc nội bộ hạn chế sự giám sát. Luật sư của nguyên đơn cho biết sàn giao dịch này không chỉ cố ý cung cấp dịch vụ tài chính cho Hamas mà còn tích cực tìm cách bảo vệ khách hàng Hamas và tài sản của họ khỏi sự giám sát của các cơ quan quản lý hoặc thực thi pháp luật Hoa Kỳ.