Europol đóng cửa dịch vụ trộn tiền điện tử của Thụy Sĩ bị cáo buộc đã xử lý lượng Bitcoin (BTC) trị giá 1,627,101,000 đô la

Cơ quan thực thi pháp luật Liên minh Châu Âu vừa đóng cửa một dịch vụ trộn tiền điện tử tại Thụy Sĩ, tịch thu hơn 12 terabyte dữ liệu và hơn 25 triệu euro (29.055 triệu đô la) giá trị Bitcoin (BTC).

Europol đã phối hợp với các cơ quan cảnh sát địa phương của Thụy Sĩ và Đức để thu giữ máy chủ và tên miền liên quan đến “Cryptomixer.io”, dịch vụ bị cáo buộc đã che giấu các khoản tiền bất hợp pháp cho các nhóm ransomware và các thị trường dark web.

Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã đặt một biểu ngữ tịch thu trên trang web của dịch vụ trộn tiền này.

Europol cho biết phần mềm của Cryptomixer, vốn ngăn chặn khả năng truy vết các khoản tiền trên blockchain, đã được sử dụng bởi các đối tượng buôn bán ma túy và vũ khí, khai thác ransomware, rửa tiền và gian lận thẻ thanh toán.

“Các khoản tiền gửi từ nhiều người dùng khác nhau được gom lại trong một khoảng thời gian dài và ngẫu nhiên trước khi được phân phối lại đến các địa chỉ đích, cũng vào những thời điểm ngẫu nhiên. Vì nhiều loại tiền kỹ thuật số cung cấp sổ cái công khai cho tất cả các giao dịch, các dịch vụ trộn tiền khiến việc truy vết các đồng coin cụ thể trở nên khó khăn, từ đó che giấu nguồn gốc của tiền điện tử.”

Các dịch vụ trộn tiền như Cryptomixer cung cấp cho khách hàng sự ẩn danh và thường được sử dụng trước khi tội phạm chuyển tài sản đã rửa sang các sàn giao dịch tiền điện tử. Điều này cho phép tiền điện tử đã được ‘làm sạch’ có thể được đổi sang các loại tiền điện tử khác hoặc tiền pháp định thông qua máy rút tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng.”

Nền tảng này, được tạo ra vào năm 2016, bị cáo buộc đã trộn 1.3 tỷ euro (1.627 tỷ đô la) giá trị BTC.

Hình ảnh nổi bật: Shutterstock/Kiselev Andrey Valerevich