泰國當局破獲跨境加密貨幣詐騙案 涉及超過62萬美元

泰國當局破獲跨境加密貨幣詐騙案 涉及超過62萬美元

Bitget2024/10/30 12:19
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據Cryptonews報導,泰國當局揭露了一起跨境加密貨幣詐騙案,該案涉嫌詐騙一名當地女性超過62萬美元。

根據當地消息來源,該網絡橫跨泰國、柬埔寨和緬甸,運作一個高度組織化的詐騙,涉及虛假的線上投資機會、身份盜竊和跨境洗錢。調查顯示,嫌疑人使用虛假的投資聊天群組來吸引受害者,然後轉移到私人消息應用程式以施加更多控制。在這起案件中,受害者Mallika通過一個公共的Facebook群組與詐騙者接觸,最終被說服投資於一個虛假的高回報加密貨幣和股票投資組合,累計轉賬總額達到2100萬泰銖(約合62.1萬美元)。

泰國移民局已經獲得逮捕令並逮捕了多名嫌疑人,案件仍在進一步調查中。

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