加州男子因洗錢3,700萬美元被盜加密貨幣被判超過四年徒刑

根據美國司法部（DOJ）消息，一名加州男子因參與通過柬埔寨運營的國際加密貨幣投資詐騙，協助洗錢3,690萬美元從美國投資者手中竊取的資金，被判處聯邦監獄四年以上刑期。

在週一發布的聲明中，DOJ表示，來自加州拉普恩特的39歲男子Shengsheng He被判處51個月監禁，並被勒令向受害者支付2,680萬美元的賠償金。

他於四月在加州中區聯邦法院承認共謀經營無牌匯款業務的罪行。根據DOJ說法，他是註冊於巴哈馬的Axis Digital Limited的共同所有人，該公司協助將美國受害者的資金轉移至海外帳戶。

檢察官表示，詐騙分子在柬埔寨通過未經請求的簡訊、社交媒體、電話以及線上交友平台聯繫受害者，承諾加密資產投資可獲得高額回報。實際上，受害者的資金被轉移至空殼公司、美國銀行帳戶及由詐騙網絡控制的加密錢包。

具體而言，至少有3,690萬美元的受害者資金從美國銀行帳戶轉入巴哈馬Axis Digital名下的Deltec Bank帳戶。這些資金被兌換成USDT，並轉入由柬埔寨個人管理的錢包，隨後根據聲明分發給詐騙中心負責人，包括西哈努克市的相關運營。

「海外詐騙中心假借數位資產投資之名，已不幸大量出現，」DOJ刑事司代理助理司法部長Matthew R. Galeotti表示。「刑事司致力於將竊取美國投資者財產的犯罪分子繩之以法，無論他們身在何處。」

另外有八名共謀者也已就該計劃認罪，包括中國籍的Daren Li和Lu Zhang，他們負責管理一個美國本土的洗錢網絡。