- 英國在全球最大的加密貨幣詐欺案之一中查獲了 61,000 個比特幣，價值 7 億美元。
- 張和凌承認洗錢與 $5.6B 中國投資騙局有關的資金。
- 隨著受害者和英國政府爭奪追回，被扣押的比特幣的內戰迫在眉睫。
兩名被指控參與英國歷史上最大的加密貨幣詐欺案之一的人承認了使用比特幣洗錢犯罪資金的指控。
47 歲的張亞迪，又名錢志敏，承認擁有和轉移犯罪財產，而她的助手同樣 47 歲的僧學玲則承認從事加密貨幣交易。
他們在倫敦法院為期 12 週的審判前夕認罪。
兩人定於 11 月 10 日宣判。
此案源於 2018 年從西倫敦一處房產中查獲約 61,000 個比特幣，目前價值近 70 億美元。
此次收回是全球執法部門有史以來最大的加密貨幣追回行動之一。
檢察官指控張精心策劃了一項欺詐性投資計劃，產生了大部分非法資金，而凌則協助將收益轉移到加密貨幣賬戶。
欺詐背景及調查
這起刑事案件與源自中國的更廣泛的投資欺詐有關。
2017年，中國當局開始調查天津一個涉嫌詐騙的項目，該項目詐騙了全國超過128,000人。
該項目由天津藍田公司運營，以高回報的承諾吸引投資者，最終竊取了四百億元人民幣（五十六億美元）。
十四名中國公民因該計劃被定罪。
在英國，張和她的同事透過加密貨幣為洗錢提供了部分收益的便利。
另一名涉案女子健雯與張住在漢普斯特德，此前曾因洗錢比特幣罪名成立，並被判處六年多監禁。
溫的參與凸顯了此類計劃可能導致生活方式和資產的快速增長;她從一家快餐外賣店工作，到享受六居室的房子、國際旅行和豪華購物之旅。
張的律師羅傑·薩霍塔（Roger Sahota）指出，她的認罪“希望給自2017年以來一直在等待賠償的投資者帶來一些安慰”，並強調了對在中國和英國被騙的受害者的影響。
法律和財務影響
此案凸顯了人們對加密貨幣在有組織犯罪中使用日益增長的擔憂。
皇家檢察署副首席檢察官羅賓·韋耶爾表示：“比特幣和其他加密貨幣越來越多地被有組織犯罪分子用來偽裝和轉移資產，以便欺詐者可以從其犯罪行為中獲益。
隨著張和凌的認罪，這起備受矚目的案件的英國刑事訴訟即將結束。
現在預計注意力將轉向民事訴訟，該訴訟將決定追回的加密貨幣如何在受騙投資者和英國政府之間分配。
這一結果可能會影響未來涉及加密貨幣金融犯罪案件的執法和追回工作。
該案也凸顯了國際犯罪與數位金融的交叉點，展示了跨境合作對於應對大規模詐欺的必要性。
中國和英國當局協調努力追蹤、扣押和起訴非法資金，反映出全球對遏制加密貨幣犯罪的日益關注。
