美國查封價值14億美元與柬埔寨Prince Group詐騙案相關的Bitcoin，涉利用加密貨幣洗錢

美國檢察官已指控柬埔寨Prince Group涉嫌電信詐騙及洗錢共謀，並在此次歷史上最大規模的金融打擊行動之一中，查封了價值超過140億美元的Bitcoin。

柬埔寨Prince Group是一家由中柬富豪Chen Zhi領導的企業集團，對外宣稱是一家橫跨房地產開發、金融及消費服務的合法跨國企業。然而，根據美國司法部（DOJ）表示，這一切都是用來掩飾其龐大犯罪帝國的假象，該集團透過加密貨幣詐騙、人口販運和洗錢，剝削了數以千計的受害者。

司法部已對身為集團董事長、同時擁有柬埔寨及英國雙重國籍的Chen Zhi提出起訴，指控其策劃了一個龐大的跨國網絡，通過在東南亞各地設立空殼公司和詐騙行動，詐騙投資者並洗錢非法資金。

根據法庭文件，Chen Zhi負責管理柬埔寨境內至少十個詐騙園區，據稱這些園區強迫被販運的勞工操作“殺豬盤”詐騙，針對全球受害者下手。

柬埔寨因設有此類詐騙園區而臭名昭著，並且是東南亞犯罪活動的熱點之一，緬甸、老撾、菲律賓、馬來西亞和越南等國也出現了類似犯罪網絡的激增。

“被販運的勞工被關押在類似監獄的園區內，被迫大規模進行網絡詐騙，受害者遍及全球，包括美國本土的許多人，”國家安全助理司法部長John A. Eisenberg在一份聲明中表示。

據報導，Chen Zhi控制的園區設有“手機農場”，由其同夥設立，這些同夥獲取了數百萬個手機號碼，以便接觸盡可能多的受害者。此次打擊行動中查獲的兩個手機農場，共有1,250部手機，控制著約76,000個用於詐騙的社交媒體帳號。

執法部門還發現了Prince Group的文件，詳細說明了如何與潛在受害者建立信任。建議包括使用逼真的社交媒體身份、保持持續溝通，以及避免使用“過於美麗”的女性作為頭像，以使詐騙更具真實感。

利用加密貨幣洗錢

檢察官表示，Chen Zhi及其同夥利用非法所得資助奢華生活，包括私人飛機、豪宅和珍稀藝術品，同時通過複雜的洗錢管道隱藏其財富的犯罪來源，這些管道包括線上賭博和加密貨幣挖礦業務。

在Chen Zhi的指揮下，Prince Group成員採用了先進的加密貨幣洗錢技術，如“噴灑法（spraying）”和“漏斗法（funneling）”。噴灑法是指將被盜資產迅速分散到數千個錢包地址，以增加追蹤難度；而漏斗法則是將這些資金集中通過中介錢包和交易所，再轉換為穩定幣或法幣。

調查人員認為，該集團依賴加密貨幣混幣器、場外交易商及離岸交易所，使非法所得能在全球金融體系中不被察覺地流通。

執法部門已從Chen Zhi及其網絡控制的錢包中查封了約127,271枚Bitcoin，目前這些資產由美國司法管轄，調查仍在進行中。

根據司法部說法，如罪名成立，Chen Zhi最高可被判處40年監禁，目前仍在逃。當局尚未透露其下落，但國際追捕行動據稱正在進行中。

同時，Prince Group已被認定為跨國犯罪組織，與該集團有關的人員已在美國受到制裁。

去年，美國還對另一位富豪兼參議員Ly Yong Phat領導的柬埔寨企業帝國實施制裁，原因是其經營類似的加密貨幣詐騙業務，剝削被販運勞工。