150億美元易手：去中心化的BTC是如何被美國政府「查封」的？

Original Title: "$15 Billion BTC Ownership Transfer: US Department of Justice Eliminates Cambodian Prince Group, Transforming into World's Largest BTC Whale"

Original Author: Ethan, Odaily Planet Daily

美國紐約東區聯邦地方法院的一份文件在加密貨幣圈引發了轟動。

2023年10月14日，美國司法部宣布對柬埔寨Prince Group創始人陳志提起刑事指控，並申請沒收其控制下的127,271枚BTC，價值約150億美元，成為全球最大規模的比特幣司法查封案。

「這是歷史上最重大的虛擬資產查封行動，」司法部在公告中表示。官員進一步強調，這些BTC並非存放於交易所，而是由陳志長期自我託管於私有錢包。這似乎動搖了加密社群的核心信念：「掌控私鑰，資產就無法被沒收。」

事實上，即使不破解加密演算法，美國政府依然能透過法律程序實現資產「司法轉移」。通過鏈上追蹤與國際協作，執法機構確認了分散於多個地址、但均由陳志控制的比特幣。法院隨後下達查封令，將這些資產合法轉移至美國政府控制的地址，進入司法託管流程，等待最終民事沒收判決。

同時，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）將「Prince Group」列為跨國犯罪組織，對146名相關個人和實體實施制裁；美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）根據《愛國者法案》將Huione Group認定為「主要洗錢關切對象」，禁止其進入美元清算系統。英國也同步對陳志及其家屬實施資產凍結和旅行禁令。

在加密市場語境下，這一時刻極具象徵意義。這不僅是對犯罪集團的執法行動，更是國家權力對鏈上資產直接控制的公開展示。127,271枚BTC——這個足以改變市場情緒和監管趨勢的數字，已被寫入比特幣監管史，成為關鍵里程碑。

從福建商人到詐騙帝國：陳志的資本佈局與產業化犯罪

美國司法部的起訴書揭示了陳志及其Prince Group的另一面。

在東南亞媒體報導中，陳志曾被譽為「柬埔寨新貴」，其Prince Group號稱跨足房地產、金融等多領域的跨國集團。然而美國司法部指控，幕後實則存在「雙層運作邏輯」：表面是合法商業帝國，內部則是為詐騙收益服務的資金控制與結算體系。

陳志原籍福建，早年在柬埔寨以賭博、房地產業起家。2014年取得柬埔寨國籍後，憑藉政商關係迅速獲取多項開發與金融牌照。他並未止步於本地經營，而是通過設立英屬維京群島公司、新加坡控股結構等方式，構建複雜的跨境資產配置策略。據稱他還持有英國國籍，形成多司法管轄區壁壘。2024年4月，柬埔寨國王頒布王令，任命陳志為參議院主席洪森的顧問，顯示其在當地政商界的深厚影響力。

2024年4月19日，柬埔寨國王諾羅敦·西哈莫尼頒布王令，任命Prince Group董事長陳志公爵為柬埔寨參議院主席洪森親王的顧問。

指控稱，陳志在柬埔寨建立了「產業化」的電信詐騙體系。司法文件多次提及「園區」、「手機農場」等概念，凸顯其高度系統化運作：

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· 實體基地​：所謂「園區」以外包服務名義註冊，實際上封閉式運營。​

· 人力控制​：以「高薪招聘」吸引海外勞工，入境後往往被限制人身自由。

· 標準化作業​：每名操作員管理數百條「關係線」，統一話術進行社交、投資誘導，流程類似客戶關係管理。​

· 技術偽裝​：「手機農場」利用大量SIM卡與IP代理，製造虛擬身份與地點，掩蓋真實來源。

這不是傳統的零散詐騙，而是組織嚴密的「網路詐騙工廠」。所有詐騙資金最終流入Prince Group的金融層。據稱，陳志將非法所得用於極度奢華的消費，包括購買名錶、遊艇、私人飛機，甚至在紐約拍賣畢卡索畫作。

Prince Group的雙層商業結構概覽

​資金溯源：從駭客劫掠到詐騙洗錢

本案涉及的127,271枚BTC來源極為複雜。據Elliptic、Arkham Intelligence等鏈上分析機構報告，這批比特幣與2020年遭竊的大型礦業公司「LuBian」高度相關。

記錄顯示，2020年12月，LuBian核心錢包出現異常，約127,426枚BTC被盜。鏈上甚至有一筆小額交易，LuBian向駭客地址留言：「請歸還我們的資金，我們會支付獎金。」此後，這筆巨額資金長期休眠，直到2024年中期才再次活躍，且其流動路徑與Prince Group控制的錢包集群高度重疊。（最新進展：2024年10月15日，休眠三年的LuBian相關錢包轉出全部9,757枚BTC，價值11億美元）

這意味著調查揭示的並非單純「詐騙-洗錢」鏈條，而是更複雜的路徑：「駭客劫掠礦場→長期休眠→納入犯罪組織資金池→嘗試通過礦業與場外交易洗白」。這一發現使案件複雜度提升至新層次：不僅涉及駭客攻擊與礦場安全漏洞，也揭示了灰色兌換網絡如何吸納並隱匿巨額異常資金。

比特幣是如何被查封的？

對加密貨幣行業而言，本案深遠影響遠不止於摧毀一個詐騙主腦，更在於司法與情報機構完整演示了一套處理鏈上資產的流程：鏈上追蹤→金融封鎖→司法接管。這是真實世界中「鏈上追蹤能力」與「傳統司法權力」無縫結合的閉環。

第一步：鏈上追蹤——鎖定「資金容器」

比特幣的匿名性常被誤解。實際上，其區塊鏈是公開帳本，每一筆交易都有痕跡。陳志集團試圖通過經典的「噴灌-漏斗」模型洗錢：將主錢包資金分散到大量中間地址，如同噴灌澆水，短暫停留後又如細流匯入大河般回流至少數核心地址。

這種操作雖然複雜，但從鏈上分析角度看，頻繁的「分散-回流」行為實際上形成獨特的圖譜特徵。調查機構（如TRM Labs、Chainalysis）利用聚類演算法，精確繪製出「資金回流圖」，最終確認這些看似分散的地址均指向同一控制實體——Prince Group。

第二步：金融制裁——切斷「兌現通道」

鎖定鏈上資產後，美國當局啟動雙重金融制裁：

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· OFAC制裁：將陳志及相關實體列入清單，任何受美國監管機構禁止與其交易。​

· FinCEN §311條款：將關鍵實體指定為「主要洗錢關切對象」，徹底切斷其進入美元清算系統的通道。

此時，雖然這些比特幣仍可由鏈上私鑰控制，但其最關鍵的價值屬性——「兌換美元能力」已被凍結。

第三步：司法接管——完成「所有權轉移」

最終沒收並非通過暴力破解私鑰，而是通過法律程序直接接管「簽名權」。執法人員持搜查令獲取助記詞、硬體錢包或交易權限，然後如同資產原持有人一樣，發起合法交易，將比特幣轉入政府託管地址。

當這筆交易被區塊鏈網絡確認時，「法律所有權」與「鏈上控制權」實現統一。這127,271枚BTC的所有權，無論技術還是法律層面，正式從陳志轉移至美國政府。這一系列操作清楚展現，在國家權力面前，「鏈上資產不可侵犯」的原則並非絕對。

查封後，比特幣將何去何從？

當127,271枚BTC從詐騙帝國錢包轉入「美國政府控制錢包」後，一個更具戰略意義的問題浮現：這批巨額資產的最終歸宿，將揭示美國政府對比特幣的定位——是急於變現的「贓物」，還是納入體系的「戰略資產」？

歷史上，美國政府對數字資產查封有多種處理方式。Silk Road案中的比特幣，在完成司法流程後通過公開拍賣轉讓給私人機構投資者，Tim Draper即為拍賣買家之一。Colonial Pipeline贖金BTC則由司法部暫時託管於政府賬戶，用作案件證據及財政部記錄。至於FTX，目前仍處於司法託管階段，尚未被官方正式確認為政府財產；理論上大部分資產應用於債權清算流程內補償用戶，而非直接納入國庫儲備。

與Silk Road等案件通過公開拍賣處理查封比特幣不同，本案面臨一個關鍵變數：2025年3月，美國白宮簽署行政命令，建立「戰略比特幣儲備」機制。這意味著陳志案中的BTC很可能不會簡單拍賣，而是直接轉為政府持有的儲備資產。

因此，美國正在構建前所未有的「鏈上資產控制閉環」：鏈上追蹤鎖定目標——制裁切斷法幣出口——司法程序完成合法剝奪所有權——最終將資產轉入政府控制。這一過程的核心，不是限制市場流通，而是重新定義「私鑰控制」的合法所有權。

一旦司法流程確認資產為犯罪所得，其性質將從「個人控制的加密貨幣」變為「國家管轄下的數字資產證書」。

隨著127,271枚BTC的轉移，美國已成為全球持有比特幣最多的主權實體。這不僅是史無前例的查封行動，更預示著國家力量系統性掌控鏈上資產時代的開啟。