柬埔寨殺豬盤大佬的 12 萬個 bitcoin：如何被美國政府沒收？

作者：Aki 吳說區塊鏈

 

2025 年 10 月 14 日，紐約布魯克林聯邦法院解封了一項起訴書，顯示美國司法部近期展開了一次史上最大規模的加密貨幣查沒行動，沒收了約 12.7 萬枚比特幣，價值逾 150 億美元。該項被沒收的比特幣資產來自柬埔寨「太子集團」的詐騙資金，其主謀正是號稱「殺豬盤大佬」的陳志。這位柬埔寨太子集團的創始人被控利用強迫勞動實施加密投資詐騙，即俗稱「殺豬盤」詐騙，每日非法獲利高達數千萬美元。目前，該項鉅額比特幣資金由美國政府保管。本文將從起訴背景、資產來源、執法攻堅等方面梳理這場跨國加密執法傳奇背後的細節。

鍍金外衣之下的詐騙帝國

陳志是柬埔寨「太子控股集團」的創始人兼董事長，該集團號稱在 30 多個國家經營房產、金融等業務，實則被指控暗中發展為東南亞最大的跨國犯罪組織之一。據美國司法部和財政部披露的資訊，陳志等人自 2015 年起在柬埔寨各地運營至少 10 個詐騙產業園區，誘騙全球受害者投入虛假加密投資，手段正是近年來臭名昭著的「殺豬盤」。美國檢方稱陳志是這個「網絡詐騙帝國」的幕後主謀，不僅默許對員工施暴、賄賂他國官員提供保護傘，還縱容集團上下通過奢華消費揮霍詐騙所得，包括購買遊艇、私人飛機，甚至紐約拍賣行拍賣的畢卡索名畫。

目前陳志本人仍未落網，美方已對其發出通緝和制裁通知，他的英、柬雙重國籍身份及深厚政商背景給後續引渡增添了變數。而這樣一個龐大的詐騙帝國，背後自然會有一個體系化的洗錢系統。

因此 OFAC 為了打擊整個利益鏈條，對包括太子集團跨國犯罪組織在內的 146 個目標實施了全面制裁。其中處於陳志等犯罪團伙控制之下的匯旺集團（Huione Group）作為是柬埔寨本地的金融與電商生態，包含 HuionePay、Telegram 中介類市場等，直接被美國金融犯罪執法網絡局（FinCEN）認定為太子集團主要洗錢活動的核心鏈條之一。

據美國財政部披露，僅通過匯旺網絡，至少識別到約 40 億美元的不法資金在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間被清洗，其中包含來自朝鮮相關網絡盜竊、加密投資詐騙及其他網罪的虛擬資產流入。財政部在對太子集團跨國犯罪組織的同步制裁通報中，強調全面切斷匯旺集團與美國金融體系的連接，受監管金融機構現在被禁止直接或代表匯旺集團開設維持代理賬戶，並且必須採取合理措施，在涉及匯旺集團的交易中，不得處理美國外國銀行機構的代理賬戶交易，以防止匯旺集團間接訪問美國金融體系。

對此 OKX CEO Star 發文表示，Huione（匯旺）集團在加密資產領域造成了嚴重的不良影響。鑑於其潛在風險，OKX 已針對涉及該集團的交易實施嚴格的 AML 管控措施。凡是與 Huione 相關的加密資產充值或提現交易，均將接受合規調查。根據調查結果，OKX 可能採取凍結資金或終止賬戶服務等措施。

資產來源：騙局收益與比特幣礦場

12.7 萬枚比特幣（折合約 150 億美元）這一驚人數字從何而來？據美國司法部指控，該項資金是陳志進行詐騙和洗錢計劃的收益和工具，此前存儲在非託管加密貨幣錢包中，由他個人持有私鑰，這些從受害者處騙來的鉅額資金，需要經過精心洗白才能避開監管追查。

起訴書揭示，陳志及其同夥將詐騙所得投向自己控制的加密貨幣挖礦業務，以此「洗出」不帶犯罪污點的全新比特幣。在表面上合法的採礦過程中，原本的黑錢轉換為新挖出的「乾淨」比特幣資產，從而試圖切斷資金與犯罪之間的關聯。這一洗錢策略使得太子集團名下的礦場源源不斷地產出比特幣，成為其隱匿贓款的重要渠道之一。

該起訴書點名了一個與陳志洗錢計劃相關的礦業企業「Lubian 礦池」。Lubian 曾是全球知名的比特幣礦池，總部設在中國，業務延伸至伊朗，在高峰時期掌控了全球約 6% 的比特幣算力。作為陳志集團洗錢網絡的一環，Lubian 礦池幫助將詐騙資金轉化為海量比特幣。然而，2020 年末的一場離奇「盜竊案」卻將 Lubian 捲入謎團。2020 年 12 月下旬，Lubian 報告稱遭遇駭客攻擊，大量比特幣被竊。據鏈上數據顯示，Lubian 在 2020 年 12 月被駭客轉走了 127,426 枚比特幣，當時價值約 35 億美元。駭客盜走的 BTC 數量之巨，使該事件一度成為「史上最大比特幣失竊案」之一。

Lubian 在受創後不久便銷聲匿跡，於 2021 年 2 月突然關閉了礦池業務，而失竊的 12 萬餘枚 BTC 則長時間蹤跡全無。而有鏈上分析顯示被盜的 127,426 枚比特幣被轉移到一組主要錢包集群，因此究竟是外部駭客竊走了陳志的黑錢，還是陳志自導自演將贓款轉移出 Lubian 還不得而知，不過這批價值連城的比特幣此後沉寂鏈上，彷彿人間蒸發。直到多年以後，才揭開了它們的下落。

被盜的 12 萬多枚比特幣在長達三年多的時間裡保持靜止，鏈上沒有明顯流動跡象。鏈上分析顯示，從 2020 年底失竊後直到 2024 年中，這些 BTC 一直停留在數十個駭客控制的錢包地址中，直到2024 年 7 月，大約 127,000 枚 BTC 完成了一次大規模集中轉移。由於這些地址早已在圈內登記，Arkham 等鏈上情報平台第一時間識別出，這些正在歸集的鉅額比特幣正是來自 2020 年 Lubian 礦池失竊案的那批資產。這些 BTC 從沉睡到移動的時間節點非常耐人尋味，恰好發生在跨國執法部門逐漸收網的前夕。

當美國司法部在 2025 年 10 月提起民事沒收訴訟時，文件中列出了 25 個比特幣地址，指明這正是此前存放涉案 BTC 的所在。這些地址與 Lubian 礦池失竊案中的駭客地址完全吻合，也就是說，美國官方認定這 12.7 萬枚 BTC 就是陳志及其同夥通過 Lubian 洗錢所得，為 2020 年假「盜竊」事件中流出的同一批資金。訴狀進一步指出，這批 BTC 的私鑰原本由陳志本人掌握，但現在已處於美國政府的監管之下。這意味著之前 7 月份比特幣的歸集很可能是美國政府進行的。

美國核心技術會是簡單的暴力破解嗎？

由於早期過往的比特幣案例匿名交易的宣傳，使得公眾逐漸對比特幣的「化名制」解讀為強匿名，遂形成比特幣更加容易洗錢的錯覺。實則區塊鏈帳本的公開透明為執法部門提供了前所未有的「資金流視圖」。調查人員能夠借助專業鏈上分析工具，將分散的交易地址串聯成網，識別出哪些錢包屬於同一實體、哪些資金流轉存在異常模式。例如，本案中 Arkham 很早就將 Lubian 礦池的錢包地址進行了標籤標識。當鉅額 BTC 被盜並重新移動時，分析系統立刻將新地址與 Lubian 標記建立關聯，從而鎖定了比特幣贓款的去向，區塊鏈不可篡改的記錄，也使得騙子即便跨越幾年再試圖轉移資產，仍逃不過追蹤者的火眼金睛。

然而，拿到鏈上地址並不等於掌控資產，更加關鍵的是私鑰的掌控權。目前關於美國政府具體如何獲得這些私鑰的過程尚無準確消息，據 Arkham 調查，Lubian 礦池在運營中沒有為錢包私鑰生成使用足夠安全的隨機算法，其密鑰生成算法存在可以被暴力破解的弱點，但是 Cobo 聯合創始人神魚表示，執法機構並非通過暴力破解或入侵方式獲得私鑰，而是因發現這些私鑰在生成時存在隨機性缺陷。據不完全統計顯示，受該漏洞影響的地址超過 22 萬個，完整列表已公開。

這些錢包的私鑰由有缺陷的偽隨機數生成器（PRNG）產生。由於PRNG使用了固定的偏移量（offset）和模式，導致私鑰的可預測性增加。目前仍有用戶持續向相關地址轉帳，顯示漏洞風險尚未完全消除，美國執法部門和網絡專家據推測也可能掌握了類似技術或線索。但也可能是美國政府通過社會工程，搜查取證，在線下拿到助記詞或簽名權，通過對詐騙集團進行滲透從而逐步控制私鑰，但不管怎樣，即使陳志本人尚未落網，但是這個詐騙集團引以為傲的「數字黃金」卻已經悉數落網。

對我們與監管的啟示

昔日逍遙法外的詐騙大佬，如今痛失囤積的數字黃金；曾被視作洗錢利器的加密資產，如今反過來成為追討贓款的利器。這起「柬埔寨殺豬盤大佬比特幣被沒收」事件，為行業和監管都留下了深刻啟示。即加密資產自身的安全依賴於密碼學強度，任何技術疏漏都可能被駭客或執法者利用，決定資產最終歸屬。正因如此，越來越多的傳統司法力量開始引進鏈上追蹤與加密破解的技術，讓犯罪分子利用加密技術逃避法律制裁的幻想日益破滅。