17 億美元比特幣大轉移！太子集團陳志疑企圖「切斷金流」躲追查

鏈上數據顯示，被指控主導 140 億美元加密貨幣詐騙、目前正遭美國政府通緝的柬埔寨「太子集團（Prince Group）」創辦人、董事長 陳志 ，開始將價值超過 17 億美元的比特幣，大舉轉移至新的錢包地址，企圖在美國司法的天羅地網下，進行金流切割。

區塊鏈分析機構 Arkham Intelligence 指出 ，與陳志、太子集團相關的錢包，近日從美國財政部制裁的錢包地址中，轉出 15,959 枚比特幣，並分散存入 4 個新的錢包地址。

ALERT: CHEN ZHI, BILLIONAIRE SANCTIONED BY US & LEADER OF PRINCE GROUP MOVING FUNDS

Chen Zhi – billionaire international criminal, leader of multi-billion dollar Prince Group, and global fraudster sanctioned by the US Government has just moved $1.72 Billion of $BTC .

This may… pic.twitter.com/FT6SCTW5zh

— Arkham (@arkham) October 22, 2025

截至寫稿時，這些比特幣價值約 17.2 億美元。

美國司法部上周以涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名 起訴 陳志，並沒收陳志詐騙所得的 127,271 枚比特幣（約 142 億美元），為美國有史以來最大規模的加密貨幣沒收行動。

美國司法部表示，被告陳志及公司高管，暗中「將太子集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一」，強迫被人口販運的受害者從事「殺豬盤」詐騙，要求他們在網路上建立虛假的戀愛關係，並訴求金援或進行加密貨幣投資，從美國和全世界的受害者身上騙取數十億美元。

值得注意的是，這次被轉移的比特幣並非美國政府已扣押的那批資產，而是太子集團持有的其他資金。 Arkham 推測， 陳志轉移資金的意圖，顯然是為了混淆視聽、切斷資產與美國制裁錢包之間的金流聯繫。

案情羅生門：140 億美元究竟是「贓款」還是「被盜」？

然而，這起案件最近卻陷入撲朔迷離的「羅生門」。

Arkham 早前分析認定，美國政府查扣的 140 億美元比特幣，疑似就是 2020 年從中國大型礦池 LuBia 遭駭事件中「被盜」的那批資產。

但弔詭的是，美國司法部上週的起訴書中，卻將 LuBian 列為「太子集團」用來洗白詐騙贓款的合作公司。

這讓外界出現更多懷疑聲，有鏈上分析師甚至推測，這起「駭客失竊事件」可能從未真正發生過 —— 或者，更戲劇性地說，這些比特幣可能是被美國政府或合作駭客「取走」。

根據區塊鏈情資公司 Elliptic 的 最新報告指出 ：「目前尚不清楚這批比特幣究竟是如何落入美國政府手中的，也不確定到底是誰從陳志、 Lubian 手中『竊走』了這些資金，或是否真的發生了竊盜。」

2020 年後，失竊比特幣僅在 2024 年夏天被轉移過一次，當時據稱是流入由美國執法部門掌控的錢包。