英國警方揭露俄羅斯間諜組織透過加密貨幣洗錢資助間諜活動

俄羅斯間諜網透過加密貨幣洗錢機構獲得資金

英國執法部門揭露一個由俄羅斯主導的核心間諜網，該網絡透過涉及加密貨幣兌換的大規模洗錢行動獲得資金，警方於2025年11月披露。國家犯罪調查局（NCA）追蹤到數十億美元資金流經位於莫斯科和杜拜的兩個加密貨幣洗錢機構，這些機構將非法現金轉換為無法追蹤的加密貨幣。

Operation Destabilise：NCA已揭露一個價值數十億美元的洗錢網絡，該網絡購買了一家銀行以資助俄羅斯戰爭行動。

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— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) November 21, 2025

其中一個知名網絡，被稱為“Smart”，由已被美國政府制裁的俄羅斯女商人Ekaterina Zhdanova經營。這個加密貨幣組織使俄羅斯情報機構及網絡犯罪分子能夠為間諜活動籌集資金，包括針對英國記者和政治人物的行動。該間諜網涉及六名被判間諜罪及共謀罪的保加利亞國民，突顯俄羅斯精英、網絡犯罪分子及英國犯罪網絡之間的深層聯繫。

更廣泛的犯罪網絡及國際影響

除了間諜行動外，這個加密貨幣洗錢機構還協助英國主要毒品集團在疫情封鎖期間轉移現金。這一犯罪基礎設施將非法街頭現金兌換為加密貨幣，並透過如英國建築公司等合法企業掩飾非法收益。該行動橫跨超過30個國家，全球共逮捕84人，其中英國佔71人。

這些網絡同時從勒索軟體攻擊中獲利，將數位勒索所得轉換為可用資金。資金流動不僅支持間諜活動，也讓重大犯罪企業得以在降低被偵查風險的情況下運作。當局查獲了價值2,000萬英鎊的現金，這些現金與約7億英鎊的毒品銷售有關。

NCA官員強調，他們現在密切監控此類複雜計劃，以打擊國家支持的間諜活動與有組織犯罪的結合。

與此同時，英國正迅速改革其對數位資產的監管。金融行為監管局（FCA）已將加密貨幣公司的審批時間從17個月大幅縮短至5個月，提高了註冊率。這一加速措施是到2026年實施全面、類銀行式加密貨幣監管計劃的一部分，涵蓋金融犯罪及營運韌性。英國也正與美國討論對穩定幣及跨境框架的聯合監管，旨在鞏固其作為全球數位資產樞紐的地位。