عندما تبدأ الدول في الاستيلاء على Bitcoin: مصادرة 127,271 BTC تكشف بداية "عصر السيادة على السلسلة"

أثارت لائحة اتهام صادرة عن المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية في نيويورك موجة هائلة في عالم العملات المشفرة.

في 14 أكتوبر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات جنائية ضد مؤسس مجموعة Prince Group الكمبودية، Chen Zhi، وطلبت مصادرة 127,271 بيتكوين تحت سيطرته، بقيمة سوقية تقارب 15 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر قضية مصادرة قضائية للبيتكوين على مستوى العالم.

“أكبر عملية مصادرة أصول افتراضية في التاريخ.” استخدمت وزارة العدل في بيانها لغة تحذيرية للغاية. كما أكدت السلطات رسمياً أن هذه البيتكوين لم تكن مخزنة في منصات تداول، بل كانت محفوظة لفترة طويلة في محافظ خاصة غير موكلة تحت سيطرة Chen Zhi شخصياً. ويبدو أن هذا الأمر هزّ أحد المبادئ الأساسية لمجتمع العملات المشفرة: "من يملك المفتاح الخاص، يملك الأصول ولا يمكن انتزاعها".

في الواقع، حتى دون اختراق الخوارزميات التشفيرية، لا تزال الحكومة الأمريكية قادرة على تنفيذ "النقل القضائي" للأصول عبر الإجراءات القانونية. من خلال تتبع السلسلة والتعاون الدولي، تمكنت السلطات من تحديد البيتكوين الموزعة على عدة عناوين، لكنها جميعاً تحت سيطرة Chen Zhi. أصدرت المحكمة بعد ذلك أمر حجز، وتم نقل هذه الأصول بشكل قانوني إلى عنوان تسيطر عليه الحكومة الأمريكية، ودخلت في إجراءات الحجز القضائي، في انتظار الحكم النهائي بالمصادرة المدنية.

في الوقت نفسه، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية "Prince Group" كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، وفرض عقوبات على 146 فرداً وكياناً ذا صلة؛ كما صنفت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية Huione Group كـ"هدف رئيسي لغسل الأموال" بموجب قانون باتريوت، ومنعت وصولها إلى نظام المقاصة بالدولار الأمريكي. كما فرضت المملكة المتحدة تجميداً للأصول وحظراً على السفر ضد Chen Zhi وأفراد عائلته.

في سياق سوق العملات المشفرة، يحمل هذا الحدث دلالة رمزية كبيرة. فهو لا يمثل فقط إجراءً ضد مجموعة إجرامية، بل يُعد عرضاً علنياً لسيطرة الدولة المباشرة على الأصول على السلسلة. 127,271 بيتكوين—هذا الرقم الكفيل بتغيير مشاعر السوق واتجاهات التنظيم—أصبح جزءاً من تاريخ تنظيم البيتكوين، وعلامة فارقة رئيسية.

من تاجر في فوجيان إلى إمبراطور الاحتيال: تخطيط رأس مال Chen Zhi وجرائمه الصناعية​

كشفت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية عن وجه آخر لـ Chen Zhi ومجموعته Prince Group.

في تقارير وسائل الإعلام في جنوب شرق آسيا، كان Chen Zhi يُعتبر "النخبة الجديدة في كمبوديا"، وكانت مجموعته Prince Group تُروَّج كمجموعة متعددة الجنسيات تعمل في العقارات والمالية وغيرها من المجالات. ومع ذلك، اتهمته وزارة العدل الأمريكية بوجود "منطق تشغيل مزدوج": ظاهرياً إمبراطورية تجارية قانونية، وداخلياً نظام سيطرة مالية وتسوية يخدم عائدات الاحتيال.

Chen Zhi من أصل فوجيان، وبدأ مسيرته في كمبوديا من خلال صناعة القمار والعقارات. بعد حصوله على الجنسية الكمبودية في 2014، حصل بسرعة على العديد من تصاريح التطوير والتراخيص المالية من خلال علاقاته السياسية والتجارية. لم يقتصر نشاطه على الأعمال المحلية، بل أنشأ هياكل ملكية معقدة عبر شركات في جزر فيرجن البريطانية وسنغافورة، ويُشتبه في أنه يحمل هوية بريطانية، مما خلق حواجز بين الولايات القضائية المختلفة. في أبريل 2024، أصدر ملك كمبوديا مرسوماً ملكياً عيّن فيه Chen Zhi مستشاراً لرئيس مجلس الشيوخ Hun Sen، مما يدل على جذوره السياسية والتجارية العميقة في البلاد.

أصدر ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني في 19 أبريل 2024 مرسوماً ملكياً عيّن فيه دوق Chen Zhi، رئيس مجلس إدارة Prince Group، مستشاراً للأمير Hun Sen رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي

وفقاً للاتهامات، أنشأ Chen Zhi نظام احتيال هاتفي في كمبوديا يعمل بطريقة "صناعية". تكررت في وثائق وزارة العدل مصطلحات مثل "المجمعات" و"مزارع الهواتف"، حيث كان نموذج التشغيل منظماً للغاية:

• ​قاعدة فعلية​: تم تسجيل ما يسمى بـ"المجمعات" تحت غطاء خدمات التعهيد، لكنها كانت تُدار بشكل مغلق.
• ​السيطرة على القوى العاملة​: كان يتم جذب العمالة الأجنبية برواتب عالية، ثم يُقيَّد حريتهم الشخصية بعد دخولهم البلاد.
• ​عمليات موحدة​: كان يدير كل مشغل مئات "خطوط العلاقات"، مستخدماً نصوصاً موحدة للإغراء الاجتماعي والتوجيه الاستثماري، في عملية تشبه إدارة علاقات العملاء.
• ​تمويه تقني​: استخدمت "مزارع الهواتف" عدداً كبيراً من شرائح SIM ووكلاء IP لإنشاء هويات افتراضية ومواقع جغرافية مزيفة لإخفاء المصدر الحقيقي.

لم تكن هذه عصابة احتيال تقليدية، بل كانت "مصنع احتيال على السلسلة" ذو تقسيم عمل واضح. جميع الأموال الناتجة عن الاحتيال كانت تُحوَّل في النهاية إلى الطبقة المالية الوسيطة لمجموعة Prince Group. ووفقاً للتقارير، استخدم Chen Zhi عائدات جرائمه في استهلاك فاخر للغاية، بما في ذلك شراء ساعات فاخرة، ويخوت، وطائرات خاصة، وحتى لوحات بيكاسو بيعت في مزاد في نيويورك.

هيكل الأعمال ذو الطبقتين لمجموعة Prince Group

​تتبع الأموال: من اختراق القراصنة إلى غسل الاحتيال

مصدر 127,271 بيتكوين في هذه القضية معقد للغاية. ووفقاً لتقارير مؤسسات تحليل السلسلة مثل Elliptic وArkham Intelligence، تتطابق هذه الكمية من البيتكوين مع حادثة سرقة كبرى تعرضت لها شركة تعدين تُدعى "LuBian" في عام 2020.

تشير السجلات إلى أنه في ديسمبر 2020، حدثت تحويلات غير طبيعية في المحفظة الرئيسية لـ LuBian، حيث سُرقت حوالي 127,426 بيتكوين. حتى أن السلسلة سجلت معاملة صغيرة أرسلها LuBian إلى عنوان القراصنة مع رسالة: "Please return our funds, we'll pay a reward". بقيت هذه الأموال الضخمة خاملة لفترة طويلة، ولم تبدأ في التحرك إلا في منتصف 2024، حيث تداخلت مساراتها مع مجموعة محافظ تسيطر عليها Prince Group. (آخر المستجدات: في 15 أكتوبر، نقلت محافظ LuBian ذات الصلة 9,757 بيتكوين بقيمة 1.1 مليار دولار بعد ثلاث سنوات من السكون)

هذا يعني أن التحقيق كشف عن مسار أكثر تعقيداً من مجرد "احتيال-غسل أموال": “اختراق القراصنة لمزرعة تعدين→كمون طويل الأمد→إدخال الأموال في تجمع إجرامي→محاولة غسلها عبر التعدين والتداول خارج المنصات”. هذا الاكتشاف رفع القضية إلى مستوى جديد من التعقيد: فهي تتعلق بهجمات القراصنة وثغرات أمان التعدين، كما تكشف كيف تستوعب شبكات التبادل الرمادية وتخفي الأموال الضخمة ذات المصدر المشبوه.

كيف تم حجز البيتكوين؟

بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، فإن التأثير العميق لهذه القضية لا يقتصر على الإطاحة برئيس عصابة احتيال، بل يكمن في أن الأجهزة القضائية والاستخباراتية عرضت بشكل كامل عملية التعامل مع الأصول على السلسلة: تحديد الموقع على السلسلة → الحصار المالي → الاستحواذ القضائي. إنها حلقة عملية متكاملة تربط "قدرة التتبع على السلسلة" بـ"السلطة القضائية التقليدية".

الخطوة الأولى: التتبع على السلسلة—تحديد "حاويات الأموال"​

غالباً ما يُساء فهم خاصية إخفاء الهوية في البيتكوين. في الواقع، سلسلة الكتل الخاصة به دفتر حسابات عام، وكل معاملة تترك أثراً. حاولت مجموعة Chen Zhi غسل الأموال عبر نموذج "الرش-القمع" الكلاسيكي: توزيع الأموال من المحفظة الرئيسية إلى عدد هائل من العناوين الوسيطة، ثم بعد توقف قصير، إعادة تجميعها في عدد قليل من العناوين الأساسية.

يبدو هذا الإجراء معقداً، لكنه يُنتج نمطاً مميزاً عند تحليله على السلسلة. استخدمت مؤسسات التحقيق (مثل TRM Labs وChainalysis) خوارزميات التجميع لرسم "خريطة تدفق الأموال" بدقة، وأكدت في النهاية أن هذه العناوين الموزعة تعود جميعها إلى كيان واحد—Prince Group.

الخطوة الثانية: العقوبات المالية—قطع "قنوات التسييل"​

بعد تحديد الأصول على السلسلة، بدأت السلطات الأمريكية في فرض عقوبات مالية مزدوجة:

• ​عقوبات وزارة الخزانة (OFAC)​: إدراج Chen Zhi والكيانات ذات الصلة في القائمة السوداء، ومنع أي مؤسسة خاضعة للولاية الأمريكية من التعامل معهم.
• ​المادة 311 من شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)​: تصنيف الكيانات الرئيسية كـ"هدف رئيسي لغسل الأموال"، وقطع وصولها تماماً إلى نظام المقاصة بالدولار الأمريكي.

في هذه المرحلة، لا تزال هذه البيتكوين تحت سيطرة المفاتيح الخاصة على السلسلة، لكن أهم خاصية لها—"إمكانية تحويلها إلى الدولار"—قد تم تجميدها.

الخطوة الثالثة: الاستحواذ القضائي—إتمام "نقل الملكية"

لم تتم المصادرة النهائية عبر اختراق المفاتيح الخاصة بالقوة، بل عبر استحواذ السلطات على "حق التوقيع" للأصول من خلال الإجراءات القانونية (مثل أوامر المحكمة). هذا يعني أن السلطات حصلت على كلمات الاستذكار أو المفاتيح الخاصة أو سيطرت على المحافظ المادية، وبالتالي أصبحت قادرة على تنفيذ معاملة تحويل فعالة ونقل البيتكوين إلى عنوان تسيطر عليه الحكومة.

ومع ذلك، لم تعلن الحكومة الأمريكية بعد عن التفاصيل الكاملة حول كيفية حصولها على المفاتيح الخاصة في قضية Chen Zhi، لذلك هناك تكهنات في المجتمع بأن السلطات استغلت ثغرة أمنية في Lubian.com التي تم الكشف عنها سابقاً لاختراق المفاتيح الخاصة.

عندما تؤكد شبكة البلوكشين هذه المعاملة، يتحقق "توحيد الملكية القانونية" و"السيطرة على السلسلة". انتقلت ملكية 127,271 بيتكوين هذه، من الناحيتين التقنية والقانونية، رسمياً من Chen Zhi إلى الحكومة الأمريكية. توضح هذه الإجراءات بوضوح: أمام سلطة الدولة، "عدم قابلية مصادرة الأصول على السلسلة" ليست مطلقة.

إلى أين ستذهب البيتكوين بعد المصادرة؟

عندما انتقلت 127,271 بيتكوين من محفظة إمبراطورية الاحتيال إلى "محفظة تسيطر عليها الحكومة الأمريكية"، ظهر سؤال أكثر أهمية: مصير هذه الأصول الضخمة سيكشف كيف تنظر الحكومة الأمريكية إلى البيتكوين—هل هي "غنيمة" يجب تصفيتها بسرعة، أم "أصل استراتيجي" يمكن إضافته إلى الاحتياطي الوطني؟

تاريخياً، تعاملت الحكومة الأمريكية مع الأصول الرقمية المصادرة بعدة طرق. في قضية Silk Road، تم بيع البيتكوين بالمزاد العلني بعد استكمال الإجراءات القضائية إلى مستثمرين مؤسسيين مثل Tim Draper. أما بيتكوين فدية Colonial Pipeline، فقد احتفظت بها وزارة العدل مؤقتاً في حساب حكومي لاستخدامها كدليل في القضية وسجلات وزارة الخزانة. أما في قضية FTX، فلا تزال الأصول في مرحلة الحجز القضائي، ولم تؤكد السلطات رسمياً إدراجها في الاحتياطي الوطني، حيث يُفترض أن تُستخدم معظم الأصول لتعويض المستخدمين ضمن إجراءات تصفية الديون، وليس إضافتها مباشرة إلى الخزانة.

على عكس الحالات السابقة التي تم فيها بيع البيتكوين المصادرة بالمزاد العلني (مثل قضية Silk Road)، تواجه هذه القضية متغيراً رئيسياً: في مارس 2025، وقع البيت الأبيض أمراً تنفيذياً بإنشاء آلية "احتياطي البيتكوين الاستراتيجي". هذا يعني أن بيتكوين قضية Chen Zhi قد لا تُباع بالمزاد ببساطة، بل قد تُضاف مباشرة إلى الاحتياطي الوطني كأصل احتياطي.

وبذلك، تبني الولايات المتحدة "حلقة مغلقة غير مسبوقة لتنظيم الأصول على السلسلة": تتبع السلسلة لتحديد الهدف—استخدام العقوبات لقطع التحويل إلى العملات الورقية—إتمام نقل الملكية القانونية عبر الإجراءات القضائية—وأخيراً نقل الأصول إلى سيطرة الحكومة. جوهر هذه العملية ليس تقييد التداول في السوق، بل إعادة تعريف الملكية القانونية لـ"حق التحكم في المفاتيح".

بمجرد أن تؤكد الإجراءات القضائية أن الأصول ناتجة عن جريمة، تتحول من "عملة مشفرة تحت سيطرة فردية" إلى "شهادة أصول رقمية تحت الولاية الوطنية".

مع انتقال 127,271 بيتكوين، أصبحت الولايات المتحدة بالفعل الكيان السيادي الأكبر امتلاكاً للبيتكوين في العالم. لم تكن هذه مجرد عملية مصادرة غير مسبوقة، بل تشير أيضاً إلى بداية عصر السيطرة النظامية للدولة على الأصول على السلسلة.