Eine mit LuBian verbundene Wallet bewegte 11.886 BTC kurz nach neuen Maßnahmen des DOJ. Der Wert lag bei den aktuellen Preisen bei etwa 1,3 Milliarden Dollar. Das Timing erfolgte innerhalb eines Tages nach dem Einreichen des DOJ-Beschlagnahmeverfahrens.
Zuerst meldete Lookonchain, dass 9.757 BTC auf neue Adressen verschoben wurden. Diese Tranche war zu diesem Zeitpunkt etwa 1,1 Milliarden Dollar wert. Die Wallet war ungefähr drei Jahre lang inaktiv gewesen.
Später verfolgte Arkham Intelligence eine weitere Überweisung von 2.129 BTC. Das fügte etwa 238 Millionen Dollar hinzu. Die gesamte Bitcoin-Übertragung von LuBian erreichte damit die Marke von 11.886 BTC.
Außerdem stimmte die Abfolge mit Gerichtsentscheidungen überein. Der DOJ-Beschlagnahmefall wurde einen Tag zuvor entsiegelt. Beobachter der Blockchain hoben die nahezu aufeinanderfolgenden Schritte hervor.
DOJ-Beschlagnahmefall: Prince Holding Group, Chen Zhi und 14,4 Milliarden Dollar
Im DOJ-Beschlagnahmefall wird die Prince Holding Group genannt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Kambodscha. Die Staatsanwaltschaft brachte es mit groß angelegten Krypto-Betrugssystemen in Verbindung.
Die Behörden identifizierten Chen Zhi als Gründer. Die Anklagepunkte umfassen Drahtbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche. Die Klage richtet sich gegen etwa 14,4 Milliarden Dollar in Bitcoin.
Das DOJ erklärte, dass sich die Bitcoin bereits in Gewahrsam befinden. Die Beschlagnahme würde nach einer Verurteilung vor Gericht erfolgen. Die Einreichung beschreibt ein grenzüberschreitendes Geldwäschenetzwerk.
Die Klage skizziert auch die operative Reichweite. Sie nennt Warp Data in Laos. Es wird auf eine Tochtergesellschaft in Texas verwiesen und Verbindungen zu LuBian in China hergestellt.
Arkham Intelligence und Lookonchain: Hack-Historie und Wiederherstellungsbetrag
Arkham Intelligence berichtete über einen Hack von 127.426 BTC im Jahr 2020. Der Verlust stand im Zusammenhang mit dem LuBian Mining Pool. Zu diesem Zeitpunkt war der Bestand etwa 3,5 Milliarden Dollar wert.
Arkham dokumentierte mit der Wiederherstellung verbundene Guthaben. Es wurden 11.886 BTC genannt, die an Wiederherstellungs-Wallets weitergeleitet wurden. Diese Zahl entspricht der Bitcoin-Übertragung von LuBian in dieser Woche.
Lookonchain lieferte die erste Bewegungswarnung. Es markierte die 9.757 BTC-Tranche zu neuen Wallets. Arkham Intelligence verfolgte dann die nachfolgende Bewegung von 2.129 BTC.
Im Jahr 2020 rangierte LuBian als sechstgrößter Mining Pool. Die Größe war für die Zuordnung und Flussanalyse entscheidend. Der Hack prägt noch heute den Kontext auf der Blockchain.
DOJ-Erklärung: Wie Mining „saubere Bitcoin“ aus illegaler Finanzierung erzeugte
Das DOJ beschrieb den Geldwäscheweg über das Mining. Es verwies auf Warp Data und verbundene Unternehmen. Es verband die Aktivitäten auch mit LuBian.
Beim Mining werden neue BTC durch Netzwerk-Belohnungen geschaffen. Die Belohnungen stammen direkt vom Bitcoin-Protokoll. Sie durchlaufen keine zuvor kompromittierten Adressen.
Daher können neu geminte Coins auf der Blockchain als sauber erscheinen. Das DOJ verwendete dazu eine klare Formulierung. In der Einreichung heißt es, die Unternehmen hätten „große Mengen an sauberen Bitcoin erzeugt, die von kriminellen Erlösen getrennt sind.“
Die Herkunft der Finanzierung bleibt dennoch für die Nachverfolgung wichtig. Wenn kriminelle Erlöse das Mining finanzieren, verfolgen Ermittler das Geld. Sie kartieren Wallets, Unternehmen und Bewegungswege.
Der DOJ-Beschlagnahmefall stützt sich auf diese Verbindungen. Es werden die Prince Holding Group und Chen Zhi genannt. Außerdem werden Aktivitäten in Laos, Texas und China aufgeführt.
Strategische Bitcoin-Reserve: beschlagnahmte BTC und Kontext der Bundesbestände
Wenn Gerichte die Beschlagnahme genehmigen, verbleiben die Bitcoin bei der US-Regierung. Sie gehen dann als beschlagnahmte digitale Vermögenswerte in den Bundesbestand über. Dieser Status folgt etablierten Verfahren.
Im März unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Executive Order. Sie schuf einen Rahmen für eine strategische Bitcoin-Reserve. Das Konzept sah beschlagnahmte Regierungs-BTC als Anfangskapital vor.
Damals erklärte David Sacks den Ansatz. Er war Leiter für KI und Krypto im Weißen Haus. Er sagte, die Reserve würde beschlagnahmte Bitcoin verwenden.
Ein Pool von 14,4 Milliarden Dollar wäre in diesem Zusammenhang bedeutend. Es wäre eine der größten Ergänzungen zu den Bundes-BTC. Der DOJ-Beschlagnahmefall könnte daher Auswirkungen auf die Reserven haben.
Editor at Kriptoworld
Tatevik Avetisyan ist Redakteurin bei Kriptoworld und berichtet über aufkommende Krypto-Trends, Blockchain-Innovationen und Entwicklungen im Bereich Altcoins. Sie setzt sich leidenschaftlich dafür ein, komplexe Themen für ein globales Publikum verständlich zu machen und digitale Finanzen zugänglicher zu gestalten.
📅 Veröffentlicht: 4. August 2025 • 🔄 Zuletzt aktualisiert: 4. August 2025
