Hombre de California condenado a más de cuatro años por lavar 37 millones de dólares en criptomonedas robadas
El Departamento de Justicia de EE. UU. informó el lunes que un hombre de California fue condenado a 51 meses de prisión y obligado a pagar 26.8 millones de dólares en restitución. Según el DOJ, el hombre de 39 años lavó 36.9 millones de dólares robados a inversores estadounidenses a través de centros de estafas con sede en Camboya.
Un hombre de California fue condenado a más de cuatro años en una prisión federal por su participación en el lavado de 36.9 millones de dólares robados a inversores estadounidenses mediante una estafa internacional de inversiones en criptomonedas operada desde Camboya, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En un comunicado publicado el lunes, el DOJ indicó que Shengsheng He, de 39 años, residente de La Puente, California, recibió una sentencia de 51 meses de prisión y se le ordenó pagar 26.8 millones de dólares en restitución a las víctimas.
He se declaró culpable en abril de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en el Distrito Central de California. Según el DOJ, era copropietario de Axis Digital Limited, con sede en Bahamas, que ayudó a canalizar fondos de víctimas estadounidenses a cuentas en el extranjero.
Los fiscales señalaron que los estafadores con base en Camboya contactaron a las víctimas a través de mensajes de texto no solicitados, redes sociales, llamadas telefónicas y plataformas de citas en línea, prometiendo altos rendimientos por supuestas inversiones en criptoactivos. En cambio, el dinero de las víctimas fue desviado a través de empresas fantasma, cuentas bancarias estadounidenses y billeteras de criptomonedas controladas por la red de fraude.
En concreto, al menos 36.9 millones de dólares de fondos de las víctimas fueron transferidos desde cuentas bancarias estadounidenses a una cuenta en Deltec Bank en Bahamas a nombre de Axis Digital. Los fondos fueron convertidos a USDT y enviados a billeteras gestionadas por individuos en Camboya, quienes luego distribuyeron los fondos a los líderes de los centros de estafa, incluyendo operaciones en Sihanoukville, según el comunicado.
"Los centros de estafa extranjeros, que supuestamente ofrecen inversiones en activos digitales, lamentablemente se han multiplicado", dijo el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti de la División Criminal del DOJ. "La División Criminal está comprometida a llevar ante la justicia a quienes roban a los inversores estadounidenses, sin importar dónde se encuentren los estafadores".
Ocho co-conspiradores también se han declarado culpables en relación con el esquema, incluyendo a los ciudadanos chinos Daren Li y Lu Zhang, quienes gestionaban una red de lavadores de dinero con base en Estados Unidos.
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