El Departamento de Justicia expone una estafa cripto de 7,8 millones de dólares vinculada a Bitcoin Rodney

Rodney Burton, conocido como “Bitcoin Rodney”, ahora enfrenta una serie de cargos federales en Estados Unidos. Ex promotor del proyecto HyperFund, rebautizado como HyperVerse, está acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y transmisión ilegal de fondos. Según la acusación, se habrían desviado millones de dólares de inversiones. El caso marca un nuevo paso en la ofensiva contra los abusos relacionados con la promoción de proyectos cripto no regulados.

Flujos sospechosos y promesas ilusorias

Mientras los volúmenes de trading cripto colapsan en el mercado, Rodney Burton se encuentra en el centro de un importante caso federal, acusado de participar activamente en un supuesto esquema piramidal conocido como HyperFund, luego rebautizado como HyperVerse.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, habría recibido en su cuenta personal más de 7.8 millones de dólares entre junio de 2020 y febrero de 2022, provenientes directamente de depósitos de inversores. Estos inversores eran alentados a comprar paquetes de inversión que supuestamente generaban hasta un 1 % de retorno diario.

Sin embargo, de acuerdo a los cargos, estas ganancias prometidas no estaban respaldadas por actividad económica real ni generadas a partir de ingresos relacionados con blockchain o un producto financiero identificable. “Es un esquema Ponzi en su estructura más clásica”, afirman los fiscales.

Los expedientes del caso revelan el uso de fondos que alimentan sospechas de fraude agravado. Una gran parte de los montos recibidos fue redistribuida o utilizada sin justificación económica clara. Según los investigadores federales, Rodney Burton habría:

• Transferido 1.2 millones de dólares a un socio comercial;
• Pagado cerca de 920,000 dólares a reclutadores involucrados en el programa;
• Utilizado fondos para comprar un Rolls Royce y otros gastos personales no documentados;
• No pudo demostrar que estos flujos sirvieran a alguna actividad comercial.

A la luz de los datos on-chain, los fiscales agregaron en diciembre un cargo formal de fraude electrónico, además de lavado de dinero y participación en un sistema masivo de fraude. Si es declarado culpable, Burton enfrenta varias décadas en prisión federal.

Un influencer bajo la lupa de la justicia

Rodney Burton no es un mero participante pasivo en el proyecto HyperFund. Muy conocido en el mundo cripto, gozaba de una notoriedad significativa, especialmente por colaboraciones pasadas con celebridades como Jamie Foxx o Rick Ross.

Se presentaba como educador financiero y utilizó su imagen para promover masivamente HyperFund a través de redes sociales y eventos públicos. Las autoridades sostienen que su posición lo convirtió en un vector central de reclutamiento, atrayendo a muchos inversores seducidos por sus promesas y estilo de vida.

La fiscalía argumenta que Burton era consciente de la verdadera naturaleza del programa y continuó promoviéndolo a pesar de la falta de pruebas tangibles de un modelo de negocio viable. Su implicancia, por lo tanto, va más allá de una simple promoción.

Supuestamente fue un elemento estructurante de la estrategia de expansión del sistema, reclutando a otros embajadores y estructurando una cadena de distribución de reclutadores pagos. Este rol proactivo es ahora un elemento clave de la investigación y justifica el aumento de cargos en su contra.

El caso Burton se suma a una serie de procesos judiciales contra figuras controvertidas del ámbito cripto. Tras los 15 años de prisión para Do Kwon, declarado culpable de fraude masivo, la justicia estadounidense parece decidida a establecer responsabilidades claras en los abusos del sector. El próximo juicio dirá si “Bitcoin Rodney” seguirá el mismo camino.