Le maître des opérations du cygne noir ? Qui est le mystérieux baleine Garrett Jin ?

Auteur original : @eyeonchains, analyste on-chain

Traduction originale : angelilu, Foresight News

Note de Rhythm : Les discussions autour de l'événement du krach du 10.11, qualifié de cygne noir, se poursuivent. La communauté continue de s'interroger sur l'identité de la baleine qui a ouvert à l'avance une position short de plus de 1,1 milliards de dollars. Selon l'analyse d'un détective on-chain, cette adresse appartiendrait probablement à l'ancien CEO de BitForex, Garrett Jin. Ce midi, Garrett Jin a publié trois messages consécutifs sur son compte X pour répondre pour la première fois aux rumeurs du marché, clarifiant qu'il n'a aucun lien avec la famille Trump ni avec "Little Trump", et soulignant que ses opérations précédentes ne relèvent pas du délit d'initié, les fonds utilisés n'étant pas les siens mais ceux de ses clients. Voici le contenu original :

Hier, le marché a connu un cygne noir, marquant la plus grande journée de liquidation de l'histoire de la crypto, mais certains ont pu ouvrir à l'avance une position short précise de plus de 1,1 milliards de dollars, engrangeant plus de 80 millions de dollars de profits en 24 heures. Était-ce une anticipation ou du délit d'initié ? L'identité réelle de la baleine suscite l'attention du marché.

Un Threads du détective on-chain Eye a levé le voile sur cette baleine. Pour résumer, il estime que la véritable identité de la baleine est un certain Garrett Bullish, un Chinois aux multiples casquettes. Dans la crypto, Garrett a été directeur des opérations chez Huobi (HTX), CEO de BitForex, impliqué dans un scandale de trading, et fondateur de plusieurs projets crypto. Par ailleurs, l'origine de ses fonds massifs semble également suspecte.

Concernant cet événement, Changpeng Zhao a relayé ce post en espérant que quelqu'un puisse recouper les informations. Lookonchain indique que JackYi, fondateur de Liquid Capital, pourrait être au courant. Le portefeuille 0 x 52 d 3, utilisé pour envoyer de l'ETH afin d'obtenir du gas, a également transféré 1,31 millions d'USDC vers l'adresse de dépôt Binance de Trend Research.

Le détective on-chain ZachXBT, reconnu pour sa crédibilité dans le domaine, a pour l'instant seulement exprimé des doutes sur cette enquête, déclarant : « Tu affirmes clairement dans ton post que la baleine Bitcoin est Garrett Jin, mais dans ta réponse, tu dis que ces BTC proviennent sûrement de plusieurs entités. »

Pour l'heure, l'authenticité de cette enquête ne peut être confirmée. Voici l'analyse complète d'Eye (légèrement éditée lors de la traduction), Foresight News continuera de suivre l'évolution :

Des flux de capitaux massifs attirent l'attention

L'enquête sur l'identité de la mystérieuse baleine Hyperliquid/Hyperunit révèle qu'elle détient plus de 100 000 bitcoins. Récemment, elle a vendu pour plus de 4,23 milliards de dollars de bitcoins pour acheter de l'ethereum, et a également ouvert une position short de 735 millions de dollars sur bitcoin sur la même plateforme.

Entre août et septembre, cette baleine a vendu plus de 35 000 bitcoins via le spot et les contrats perpétuels de Hyperliquid/Hyperunit, échangeant contre de l'ethereum à l'aide de plusieurs portefeuilles bitcoin. Parallèlement, plusieurs adresses ethereum ont reçu au total plus de 570 000 ETH, qui ont ensuite tous été déposés dans le même contrat de dépôt Beacon pour staking.

Des indices sur l'identité émergent progressivement

En analysant l'adresse de la baleine ayant ouvert un short de 735 millions de dollars sur bitcoin, le détective on-chain Eye a remarqué qu'elle avait reçu des frais de transaction d'un portefeuille spécifique. En retraçant ces transactions, il a découvert un lien avec une adresse appelée « ereignis.eth ».

Une enquête approfondie révèle que « ereignis.eth » possède également un autre nom ENS : « garrettjin.eth », qui pointe vers l'utilisateur X (Twitter) @GarrettBullish.

Le parcours de Garrett Jin

Garrett Jin est diplômé en économie de l'Université de Boston en 2008. Il a débuté sa carrière à la China Construction Bank. En 2012, il a fondé Da Yo Trading (HK), puis a été directeur des opérations chez Huobi (HTX) jusqu'en 2015. Il a ensuite déménagé à Francfort, cofondé une plateforme médicale et quitté ce poste en 2017.

De 2017 à 2020, il a été CEO de @bitforexcom. Cette plateforme d'échange a ensuite été impliquée dans un scandale, accusée de falsification de volumes de trading, et a connu une fuite de clés privées début 2024, entraînant le retrait d'environ 57 millions de dollars. La plateforme a ensuite reçu un avertissement de fraude de la part de la SFC de Hong Kong, a finalement fermé, laissant de nombreux utilisateurs avec des pertes d'actifs.

Historique des projets et origine des fonds

Pendant l'effondrement de Bitforex, Garrett a fondé WaveLabs VC en 2020 et lancé plusieurs projets, dont TanglePay, IotaBee et GroupFi. Le nom ENS « ereignis.eth » (qui signifie « événement » en allemand) confirme davantage son lien avec ces opérations à grande échelle.

L'enquête montre que les fonds de cette baleine Hyperliquid/Hyperunit proviennent principalement de retraits de bitcoins effectués il y a plusieurs années sur des plateformes telles que HTX, OKX, un schéma qui présente des similitudes suspectes avec son expérience chez Huobi et les fonds disparus lors de l'escroquerie Bitforex.

Situation actuelle

Actuellement, Garrett détient encore 46 295 bitcoins (d'une valeur d'environ 5,19 milliards de dollars). Il est également le fondateur de @XHash_com, une plateforme de staking ethereum non-custodiale, qui pourrait être utilisée pour introduire des fonds suspects.