Uomo della California condannato a oltre quattro anni per riciclaggio di 37 milioni di dollari in crypto rubate

Un uomo della California è stato condannato a più di quattro anni di prigione federale per il suo ruolo nel riciclaggio di 36,9 milioni di dollari rubati a investitori americani tramite una truffa internazionale di investimenti in criptovalute gestita dalla Cambogia, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

In una dichiarazione rilasciata lunedì, il DOJ ha affermato che Shengsheng He, 39 anni, di La Puente, California, ha ricevuto una condanna a 51 mesi di carcere ed è stato ordinato di pagare 26,8 milioni di dollari in risarcimento alle vittime.

He si è dichiarato colpevole ad aprile di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata nel Distretto Centrale della California. Secondo il DOJ, era co-proprietario della Axis Digital Limited con sede alle Bahamas, che ha aiutato a convogliare fondi dalle vittime statunitensi verso conti esteri. 

I procuratori hanno affermato che i truffatori con sede in Cambogia hanno contattato le vittime tramite messaggi di testo non richiesti, social media, telefonate e piattaforme di incontri online, promettendo rendimenti redditizi da presunti investimenti in crypto asset. Invece, il denaro delle vittime veniva deviato attraverso società di comodo, conti bancari statunitensi e wallet crypto controllati dalla rete di frode.

Nello specifico, almeno 36,9 milioni di dollari dei fondi delle vittime sono stati trasferiti da conti bancari statunitensi a un conto presso Deltec Bank alle Bahamas a nome di Axis Digital. I fondi sono stati convertiti in USDT e inviati a wallet gestiti da individui in Cambogia, che poi hanno distribuito i fondi ai leader dei centri di truffa, inclusi quelli operativi a Sihanoukville, secondo la dichiarazione.

"I centri di truffa stranieri, che affermano di offrire investimenti in digital asset, purtroppo si sono moltiplicati," ha dichiarato Matthew R. Galeotti, Acting Assistant Attorney General della Criminal Division del DOJ. "La Criminal Division è impegnata a portare davanti alla giustizia coloro che rubano agli investitori americani, ovunque si trovino i truffatori."

Otto co-cospiratori si sono inoltre dichiarati colpevoli in relazione allo schema, inclusi i cittadini cinesi Daren Li e Lu Zhang, che gestivano una rete di riciclatori di denaro con base negli Stati Uniti.