Gli Stati Uniti sanzionano le reti di truffe in criptovalute in Myanmar e Cambogia

• OFAC blocca 19 entità collegate a truffe in criptovalute
• Truffa “Pig Butcher” utilizzata per frodare gli investitori
• La rete criminale del Sud-est asiatico ha generato perdite superiori a 10 miliardi di dollari

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC), parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha annunciato nuove sanzioni contro una rete di truffe in criptovalute nel Sud-est asiatico. La misura, resa nota lunedì, prende di mira nove entità a Shwe Kokko, Myanmar, e altre dieci situate in Cambogia, tutte collegate ad operazioni fraudolente.

Secondo la dichiarazione, solo nel 2023, negli Stati Uniti sono state registrate perdite superiori a 10 miliardi di dollari derivanti da questi schemi, con un aumento del 66% rispetto all'anno precedente. Il Sottosegretario al Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligence Finanziaria, John K. Hurley, ha sottolineato la gravità della situazione: “L’industria delle truffe informatiche nel Sud-est asiatico non solo minaccia il benessere e la sicurezza finanziaria degli americani, ma sottopone anche migliaia di persone a una moderna forma di schiavitù.”

OFAC ha riferito che questi gruppi utilizzano false offerte di lavoro, debiti coercitivi, violenza e persino minacce di prostituzione forzata per reclutare individui e costringerli a partecipare alle truffe. Una delle truffe più comuni è la cosiddetta truffa "pig butcher", in cui i criminali fingono interesse romantico per guadagnare la fiducia delle vittime e indurle a investire in piattaforme di criptovalute fraudolente.

Con le sanzioni, tutti i beni e gli interessi delle persone ed entità elencate sono bloccati all'interno degli Stati Uniti o detenuti da cittadini statunitensi. La dichiarazione rafforza inoltre che qualsiasi azienda controllata da individui sanzionati viene automaticamente inserita nella lista nera.

Nel mese di maggio, un'altra agenzia del Tesoro, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ha identificato il gruppo cambogiano Huione Group come una delle principali organizzazioni collegate al riciclaggio di denaro. Il gruppo sarebbe stato coinvolto in operazioni di hacking nordcoreane e truffe in criptovalute originate nel Sud-est asiatico, motivo per cui FinCEN ha raccomandato di interrompere il suo accesso al sistema finanziario statunitense.

Queste azioni rafforzano gli sforzi del governo degli Stati Uniti per inasprire le misure contro le reti criminali che sfruttano le criptovalute per frodi e riciclaggio di denaro, oltre a utilizzare pratiche di sfruttamento umano su larga scala.