- Israele sequestra portafogli di criptovalute collegati ai Guardiani della Rivoluzione iraniani.
- NBCTF pubblica una lista di 187 indirizzi che hanno ricevuto 1.5 billions di USDT.
- Tether congela 1.5 millions, e la società di analisi Elliptic aggiunge i portafogli segnalati al suo sistema.
Il Ministero della Difesa israeliano ha proceduto al sequestro di 187 portafogli di criptovalute collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran, intensificando gli sforzi per interrompere quelle che le autorità descrivono come reti di finanziamento del terrorismo che operano tramite stablecoin.
L’ordine, emesso ai sensi della Legge Antiterrorismo del paese, rappresenta una delle azioni più ampie intraprese da Israele contro asset digitali collegati all’Iran.
Ordine di Sequestro Amministrativo Blocca 1.5B nei Portafogli
La direttiva, pubblicata come Ordine di Sequestro Amministrativo 43/25, è stata emessa ai sensi della sezione 56(b) della Legge Antiterrorismo. I funzionari hanno dichiarato che i portafogli sono stati identificati come proprietà del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) o come asset utilizzati per sostenere attività terroristiche.
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L’ordine blocca sia i saldi attuali che eventuali depositi futuri. Aziende e individui che interagiscono con gli indirizzi segnalati sono tenuti a segnalarli alle autorità israeliane. L’ordine rimane valido per due anni a meno che non venga annullato, e le obiezioni possono essere presentate al NBCTF entro due mesi.
Gli indirizzi hanno ricevuto collettivamente 1.5 billions in stablecoin USDT di Tether. Le autorità hanno osservato che non tutti i fondi possono essere direttamente collegati all’IRGC, poiché alcuni portafogli potrebbero appartenere a fornitori di servizi crypto che aggregano asset per conto di molti clienti.
Tether ed Elliptic intervengono
L’emittente di stablecoin Tether ha confermato di aver congelato 39 dei portafogli elencati il 13 settembre, bloccando circa 1.5 millions in asset. L’azienda ha dichiarato che tali portafogli non possono più inviare o ricevere transazioni in USDT.
Anche la società di analisi blockchain Elliptic ha annunciato di aver integrato i 187 indirizzi nei suoi sistemi di monitoraggio, offrendo alle istituzioni la possibilità di controllare e prevenire l’esposizione a flussi collegati all’IRGC.
Azioni USA e Globali contro l’attività crypto dell’IRGC
L’ultimo ordine segue una serie di misure internazionali mirate agli asset digitali collegati all’IRGC. Il 12 settembre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il sequestro di 584,741 in USDT dal cittadino iraniano Mohammad Abedini. Le autorità sostengono che Abedini abbia fornito sistemi di navigazione per il programma di droni dell’IRGC.
Nel dicembre 2024, il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato indirizzi che avevano ricevuto 332 millions in USDT collegati a Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. È stato accusato di aver canalizzato milioni di dollari agli Houthi dello Yemen con il sostegno della Forza Qods dell’IRGC.
Nel giugno 2025, oltre 90 millions sono stati rubati dall’exchange crypto iraniano Nobitex da parte di un gruppo filo-israeliano. I ricercatori blockchain hanno collegato Nobitex all’IRGC, citando il suo utilizzo da parte di operatori sanzionati accusati di ransomware e attacchi alle infrastrutture critiche.
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Secondo Elliptic, la trasparenza delle reti blockchain rende possibile tracciare i flussi finanziari illeciti. L’azienda ha osservato che la collaborazione tra regolatori e aziende private è essenziale per impedire ai gruppi sanzionati di accedere ai mercati finanziari globali.
Commentando il sequestro, Amir Rashidi, responsabile dei diritti digitali e della sicurezza presso la ONG Miaan Group focalizzata sull’Iran, ha affermato che Israele potrebbe aver ottenuto dettagli sui portafogli violando i sistemi iraniani. Ha osservato che da tempo si specula sul fatto che l’IRGC si rivolga alle criptovalute come mezzo per aggirare le sanzioni internazionali.