Il Canada effettua il più grande sequestro di criptovalute della storia

• La polizia canadese sequestra 40 milioni di dollari in criptovalute
• TradeOgre operava senza licenza e senza KYC obbligatorio
• L'indagine è iniziata dopo una segnalazione di Europol nel 2024

La Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha annunciato il sequestro di circa 40 milioni di dollari in criptovalute dall’exchange non registrato TradeOgre, segnando la più grande operazione di questo tipo mai condotta nel paese. L’importo, equivalente a 56 milioni di dollari canadesi, è stato confiscato in un’operazione che ha portato anche allo smantellamento della piattaforma.

Secondo la dichiarazione ufficiale, l’indagine è iniziata a giugno 2024, a seguito di una denuncia di Europol che segnalava possibili irregolarità. L’indagine ha rivelato che TradeOgre operava come società di servizi finanziari senza licenza e non richiedeva l’identificazione dei clienti, violando le regole fondamentali contro il riciclaggio di denaro.

"Gli investigatori hanno motivo di credere che la maggior parte dei fondi transati su TradeOgre provenisse da fonti criminali", ha dichiarato la polizia. La dichiarazione ha inoltre sottolineato che il principale richiamo di una piattaforma senza KYC (Know Your Customer) è la possibilità di nascondere l’origine dei fondi, rendendola adatta all’uso da parte di organizzazioni criminali.

Sebbene l’operazione abbia portato al sequestro degli asset e alla rimozione della piattaforma di intermediazione, la polizia canadese non ha ancora presentato accuse formali contro le persone associate alla piattaforma. Le autorità hanno sottolineato che l’indagine è ancora in corso e che nuove informazioni potrebbero essere rilasciate con il progredire del caso.

Sul sito ufficiale dell’exchange, ora appare un avviso della RCMP che dichiara che "questo sito web e i suoi crypto asset sono stati sequestrati dalla RCMP." L’ultima attività pubblica di TradeOgre si è verificata il 28 maggio 2025 sul social network X, prima che i suoi servizi venissero completamente chiusi.

Il caso mette in evidenza l’aumentata attenzione verso gli exchange di criptovalute che operano al di fuori dei quadri normativi, soprattutto quelli che non applicano procedure di identificazione obbligatorie. Le autorità ritengono che il sequestro rafforzi l’impegno del Canada nella lotta contro i sistemi di riciclaggio di denaro collegati all’uso di criptovalute su piattaforme non autorizzate.