Trader del Cigno Nero? Chi è la misteriosa balena Garrett Jin?

Autore originale: @eyeonchains, Analista On-chain

Traduzione originale: angelilu, Foresight News

Nota linguistica: La discussione sull’evento di crollo del prezzo Black Swan del 10/11 è ancora in corso. La community continua a interrogarsi sull’identità della whale che ha effettuato uno short accurato per oltre 1.1 billions di dollari prima dell’evento. L’analisi degli investigatori on-chain suggerisce che l’indirizzo in questione appartenga probabilmente all’ex CEO di BitForex, Garrett Jin. Oggi a mezzogiorno, Garrett Jin ha pubblicato tre tweet consecutivi rispondendo per la prima volta alle voci di mercato, precisando di non avere alcuna associazione con la famiglia Trump o con “Little Trump”, e sottolineando che le sue azioni precedenti non erano insider trading. Ha inoltre dichiarato che i fondi utilizzati non erano personali ma appartenevano ai suoi clienti. Di seguito il contenuto originale:

Ieri il mercato ha assistito a un evento Black Swan, segnando il giorno di liquidazione più grande nella storia delle crypto. Tuttavia, qualcuno è riuscito a shortare con precisione in anticipo, aprendo una posizione short superiore a 1.1 billions di dollari e realizzando oltre 80 milioni di dollari di profitto in 24 ore. Si è trattato di una previsione o di informazioni privilegiate? La vera identità della whale ha catturato l’attenzione del mercato.

Il thread dell’investigatore on-chain Eye ha rivelato l’identità di questa whale. Andando dritti al punto, Eye ritiene che la vera identità della whale sia un individuo di nome Garrett Bullish con un background variegato. Le sue esperienze nel settore crypto includono il ruolo di COO presso Huobi (HTX), CEO di BitForex durante uno scandalo di trading e la fondazione di diversi progetti crypto. Nel frattempo, anche la fonte dei suoi ingenti fondi sembra aver sollevato sospetti.

In risposta a questo evento, Zhao Changpeng ha ritwittato il post sperando che qualcuno potesse confermare. Lookonchain ha dichiarato che JackYi, fondatore di Liquid Capital, potrebbe essere a conoscenza della questione, poiché il wallet 0x52d3 che ha inviato ETH per pagare il Gas ha anche trasferito 1.31 milioni di USDC all’indirizzo di deposito Binance di Trend Research.

L’investigatore on-chain ZachXBT, figura credibile nel campo delle indagini on-chain, nel suo ultimo post ha espresso dubbi riguardo questa indagine, affermando: “Hai chiaramente dichiarato nel post che la whale di Bitcoin è Garrett Jin, e ora mi dici nella risposta che questi fondi provengono sicuramente da più entità BTC.”

Attualmente, l’autenticità di questa indagine non può essere confermata. Di seguito il testo completo dell’analisi di Eye (con lievi modifiche durante la traduzione), e Foresight News continuerà a monitorare ulteriori sviluppi.

Enorme flusso di fondi attira l’attenzione

Un’indagine sull’identità della misteriosa whale Hyperliquid/Hyperunit ha rivelato che la whale detiene oltre 100.000 bitcoin. Recentemente, ha venduto bitcoin per un valore superiore a 4.23 billions di dollari per acquistare Ethereum ed ha eseguito un ordine short su bitcoin da 735 milioni di dollari sulla stessa piattaforma.

Tra agosto e settembre, questa whale ha utilizzato una serie di wallet bitcoin tramite i contratti spot e perpetual di Hyperliquid/Hyperunit per vendere oltre 35.000 bitcoin in cambio di Ethereum. Contemporaneamente, diversi indirizzi Ethereum hanno ricevuto oltre 570.000 ETH, tutti successivamente depositati nello stesso contratto di deposito Beacon Chain per lo staking.

Indizi sull’identità emergono gradualmente

Analizzando l’indirizzo della whale che ha aperto lo short su bitcoin da 735 milioni di dollari, l’investigatore blockchain Eye ha notato che ha ricevuto commissioni di transazione da un wallet specifico. Tracciando queste transazioni è emerso un flusso di fondi associato a un indirizzo chiamato “ereignis.eth”.

Ulteriori indagini hanno mostrato che “ereignis.eth” possiede anche un altro nome ENS: “garrettjin.eth”, che corrisponde all’utente Twitter @GarrettBullish.

Il background di Garrett Jin

Garrett Jin si è laureato alla Boston University nel 2008 in Economia e ha iniziato la sua carriera presso la China Construction Bank. Nel 2012 ha fondato Da Yo Trading (HK) e successivamente ha ricoperto il ruolo di COO presso Huobi (HTX) fino al 2015. Si è poi trasferito a Francoforte, ha co-fondato una piattaforma sanitaria e ha lasciato quella posizione nel 2017.

Dal 2017 al 2020 è stato CEO di @bitforexcom. L’exchange è poi stato coinvolto in uno scandalo, accusato di falsificare i volumi di trading, e ha subito una fuga di chiavi private all’inizio del 2024 in cui sono stati sottratti circa 57 milioni di dollari. Successivamente l’exchange ha ricevuto un avviso di frode dalla Hong Kong Securities and Futures Commission, chiudendo infine i battenti e lasciando molti utenti senza i propri asset.

Storia dei progetti e fonte dei fondi

Durante il crollo di Bitforex, Garrett ha fondato WaveLabs VC nel 2020 e lanciato diversi progetti, tra cui TanglePay, IotaBee e GroupFi. Il nome ENS “ereignis.eth” (che significa “evento” in tedesco) ha ulteriormente confermato il suo coinvolgimento in queste operazioni su larga scala.

Un’indagine ha rivelato che i fondi di questa whale Hyperliquid/Hyperunit provenivano principalmente da Bitcoin prelevati da exchange come HTX e OKX diversi anni fa, un modello sospettosamente collegato alla sua esperienza in Huobi e alla scomparsa di fondi nello scandalo Bitforex.

Situazione attuale

Attualmente, Garrett detiene 46.295 Bitcoin (per un valore di circa 5.19 billions di dollari). Inoltre, è il fondatore di XHash_com, una piattaforma di staking Ethereum non-custodial che potrebbe essere utilizzata per introdurre fondi sospetti.

Da notare che, dopo la pubblicazione dell’indagine, Garrett ha prontamente rimosso XHash_com dal suo profilo, cambiato la foto profilo e modificato le impostazioni della privacy su Telegram per nascondere foto e numeri di telefono precedentemente pubblici. L’investigatore on-chain Eye ha dichiarato: “Sembra che abbia davvero qualcosa da nascondere.”

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