Gli Stati Uniti cercano la confisca di 14 miliardi di dollari in Bitcoin dal sistema di truffa "pig butchering" di Chen Zhi

Punti Chiave

• Le autorità statunitensi cercano di sequestrare circa 14 miliardi di dollari in Bitcoin collegati a Chen Zhi, accusato di aver gestito una truffa di tipo "pig butchering".
• Il caso è stato presentato nel Distretto Orientale di New York, evidenziando lo sforzo degli Stati Uniti per recuperare beni da reti di frode transnazionali.

L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York (EDNY), insieme alla National Security Division del Department of Justice, ha presentato una denuncia civile di confisca presso il tribunale federale per sequestrare circa 127.271 Bitcoin, per un valore di circa 14 miliardi di dollari ai prezzi di mercato attuali, collegati a Chen Zhi, presidente del Prince Group della Cambogia.

Zhi è accusato di aver gestito complessi di lavoro forzato coinvolti in truffe di tipo "pig butchering", frodi online di tipo romantico e schemi di investimento che hanno truffato vittime in tutto il mondo.

Gli Stati Uniti hanno intensificato gli sforzi per recuperare beni da schemi di frode internazionali, incluse collaborazioni con piattaforme come Binance per tracciare e sequestrare fondi collegati a truffe di tipo "pig butchering". Il Distretto Orientale di New York ha gestito numerosi casi che coinvolgono confische di criptovalute derivanti da truffe romantiche, come parte di una più ampia iniziativa contro le reti di frode transnazionali.

Le truffe di tipo "pig butchering" si sono evolute fino a includere società di comodo per il riciclaggio dei proventi, con recenti arresti di cittadini cinesi che evidenziano la loro natura organizzata. Bitcoin è diventato sempre più preso di mira nei sequestri delle forze dell'ordine legati ad attività illecite, mentre le autorità ampliano gli sforzi di recupero.