米国、カンボジアのPig Butcheringを標的に、過去最大規模となる140億ドル相当のbitcoinを押収

米国当局は、カンボジアを拠点とする強制労働型のグローバル詐欺事業、特に悪名高い「pig butchering」スキームの運営者として、Prince Groupに法的措置を取り、同社のリーダーを起訴し、制裁を科しました。

Prince Groupの創設者兼会長である英国・カンボジア国籍のChen Zhiは、司法省によると、火曜日にニューヨークで資金洗浄と電信詐欺の共謀容疑で起訴されました。この事件で、司法省は過去最大規模となる127,271 bitcoin（現在の価値で約144億ドル）の暗号資産を押収したと発表しました。

「本日の措置は、人身売買およびサイバーを利用した金融詐欺という世界的な脅威に対する、これまでで最も重要な打撃の一つです」と米国司法長官Pamela Bondiは声明で述べました。

また、米国財務省は同日にPrince Groupを制裁対象とし、同社を国際的犯罪組織に指定、金融活動を封鎖し、米国の影響下で同社と取引することを禁止しました。

司法省の声明によると、被告とその幹部たちは「Prince Groupをアジア最大級の国際犯罪組織の一つへと密かに成長させた」とされています。米国当局によれば、主な収益源の一つは、いわゆる「pig butchering」詐欺で、主に米国の人々が遠隔地の恋愛相手に送金していると信じ込まされて暗号資産をだまし取られる手口です。「Prince Groupは、何百人もの労働者を人身売買し、カンボジアの施設で暴力の脅威の下で詐欺を実行させていました」と声明は述べ、鉄条網で囲まれた施設、政治的影響力、高度な暗号資産洗浄の手法についても言及しています。

逃亡中のCEOおよび共謀者とされる者たちは、得た資金を贅沢な生活に使い、その一例としてピカソの絵画を購入したとされています。

同日、財務省はカンボジアの複合企業Huione Groupを米国金融システムから完全に切り離す規則を最終決定しました。これは米国の国際金融制裁の中で最も強力な措置です。プノンペン拠点のHuioneは、暗号資産詐欺の収益を洗浄していたとされています。

「国際的な詐欺の急増により、米国市民は数十億ドルの損失を被り、人生の貯蓄が一瞬で消えています」と財務長官Scott Bessentは声明で述べました。

財務省はカンボジアの犯罪組織を着実に包囲しており、現地の広範な違法活動に関与しているとされる個人を標的にしています。これらの暗号資産を資金源とする事業は、長らくデジタル資産分析会社、調査官、さらには議会調査の注目を集めてきました。

米国ではまだそのシステムは確立されていませんが、財務省はDonald Trump大統領の命令に従い、bitcoin準備金の設立を進めています。この「戦略的」準備金は、米国政府が押収したbitcoinの受け皿となることを意図しており、今回押収された数十億ドル規模の資産の最終的な行き先となる可能性を示唆しています。

Prince Group事件で押収された特定の資産は、中国とイランで活動していたbitcoinマイニング事業LuBianから盗まれたとされており、PrinceのChenが支配していたとEllipticの分析で指摘されています。かつて世界第6位の暗号資産マイニング事業だったLuBianは、2020年に資産が消失したとされる直後に閉鎖されました。

「bitcoinがどのようにして米国の管理下に入ったのかは依然として不明です」とEllipticは火曜日のレポートで述べています。「また、誰がChen/LuBianからbitcoinを『盗んだ』のか、あるいは本当に盗難が発生したのかも明らかではありません。」