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暗号詐欺の地理的分布:シリコンバレーからムンバイまで、詐欺は国境を問わない

暗号詐欺の地理的分布:シリコンバレーからムンバイまで、詐欺は国境を問わない

ForesightNews 速递ForesightNews 速递2025/11/26 16:03
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著者:ForesightNews 速递

41%がアジアから、28%が北米から来ており、地域ラベルは完全な嘘です。

41%はアジア、28%は北米から、地域ラベルは完全な嘘だ。


執筆:Mars_DeFi

翻訳:Chopper,Foresight News


暗号通貨の発展初期、多くの人々は詐欺をイノベーションの必然的な代償と考え、「プロジェクトの持ち逃げ」や「エグジットスキャム」はインターネットの規制されていない片隅にいる少数の犯罪者に限られると思われていた。


しかし、何年も経つうちに、ZachXBTなどの独立調査ジャーナリストが不安な真実を徐々に明らかにした。暗号通貨詐欺はすでにグローバル化しているのだ。


2022年から2025年の間だけでも、ZachXBTは118件の異なるタイプの金融詐欺事件を記録している。数百万ドル規模のNFT持ち逃げ事件から複雑なクロスチェーンマネーロンダリングネットワークまで。彼の調査報告は、各大陸の詐欺師を明らかにしている。シリコンバレーのインフルエンサーが後押しするMemecoinプロジェクト、ムンバイのTelegram詐欺グループ、イスタンブールのポンプ&ダンプ集団などが含まれる。


データが示す一貫性は衝撃的だ。どの国や地域も詐欺師の被害から免れることはできない。


地域的詐欺師の神話


ソーシャルプラットフォームXが最近追加した位置情報表示機能は、透明性向上を意図していたが、排外的な議論を引き起こした。


多くのユーザーがアカウントの出身国に基づいて他者を攻撃し始め、特にインド、ナイジェリア、ロシア関連のアカウントに対して、これらの国の全住民に「詐欺師」というレッテルを貼っている。


しかし、ZachXBTの調査は全く異なるストーリーを語っている。以下は、ZachXBTが過去3年間に調査したデータの簡単なまとめである。


118件の確認済み詐欺事件のうち:


  • 約41%がアジア(インド、中国、東南アジア)から
  • 約28%が北米から
  • 約15%がヨーロッパから
  • 約10%がアフリカに関与
  • 約6%はミキサーやプライバシーコインのため追跡不能、匿名


この118件の報告における詐欺師の地域分布も注目に値する。


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ZachXBTが特定した暗号通貨詐欺師の地域分布


データが示すのは、特定の問題地域ではなく、世界的に共通する倫理の欠如である。


上記のデータは、オンライン議論でしばしば見落とされがちな重要な事実を明らかにしている。アフリカ人(特にナイジェリア人)は頻繁かつ不当に暗号通貨詐欺のレッテルを貼られるが、現実は全く逆である。


これは、暗号通貨詐欺が特定の地域に限定されるものではなく、国境、言語、文化を越えたグローバルな問題であることを示している。


マクロな視点から暗号通貨詐欺を考察する


暗号詐欺の地理的分布:シリコンバレーからムンバイまで、詐欺は国境を問わない image 1



1)2025年1月から2025年6月の間に、被害者1人あたりの被害額が最も高い国


ナイジェリアやインドを盲目的に非難する人にとって、最初のグラフは衝撃的だろう。単一被害者あたりの平均被害額が最も高い10カ国は以下の通り:


  • アラブ首長国連邦 —— 約7.8万ドル
  • アメリカ —— 約7.7万ドル
  • チリ —— 約5.2万ドル
  • インド —— 約5.1万ドル
  • リトアニア —— 約3.8万ドル
  • 日本 —— 約2.6万ドル
  • イラン —— 約2.5万ドル
  • イスラエル —— 約1.2万ドル
  • ノルウェー —— 約1.2万ドル
  • ドイツ —— 約1.1万ドル


気づいただろうか?ナイジェリアはこのランキングに全く入っておらず、アラブ首長国連邦、アメリカ、ヨーロッパ諸国、アジア諸国が名を連ねている。


もしステレオタイプが事実なら、このランキングのトップはナイジェリアやインドであるはずだが、現実はそうではない。


2)世界のウォレット被害状況マップ(2022-2025年)


視点を世界の被害者総数に広げると、地理的分布がより明確になる。被害者は北米、南米、ヨーロッパ、中東・北アフリカ、アジアに広がっている。


被害者数が多い地域は、西ヨーロッパと東ヨーロッパ、北米、アジアの一部、中東・北アフリカである。


ではアフリカは?ヨーロッパ、アメリカ、アジアと比べて、アフリカの被害ウォレット総数ははるかに少ない。これは私の主観ではなく、地図が示す客観的事実だ。


3)暗号通貨詐欺被害者の増加率が最も高い地域(2024年 - 2025年前年比)


3枚目の図は、詐欺の増加が最も急速な地域を示しており、各地域の被害者前年比増加率は以下の通り:


  • 東ヨーロッパ —— 約380%
  • 中東・北アフリカ —— 約300%
  • 中央アジア/南アジアおよびオセアニア —— 約270%
  • 北米 —— 約230%
  • ラテンアメリカ —— 約200%
  • アジア太平洋地域 —— 約140%
  • ヨーロッパ(全体)—— 約120%
  • サハラ以南アフリカ —— 約100%


再度強調するが、アフリカの増加率は最下位である。同時に:


  • ヨーロッパと中東・北アフリカ地域の被害者増加が世界トップ
  • 北米とラテンアメリカがそれに続く
  • アジア太平洋地域とインドを含む地域は中程度
  • アフリカは全データセットで最も影響が小さい地域


もしナイジェリアが世界の詐欺中心地なら、アフリカがこのランキングで最下位になることはない。


真実はこうだ:暗号通貨詐欺はナイジェリアやインドの問題ではなく、グローバルな問題である。


データはステレオタイプを完全に打ち砕いた:


  • 単一被害者あたりの被害額が最も高い国はアフリカやインドではない
  • 詐欺増加率が最も高い地域もアフリカやインドの地域ではない
  • アフリカの被害者増加率は最低


では、なぜナイジェリア人やインド人が不当に「詐欺師」とレッテルを貼られるのか?人々はしばしば感情で判断し、証拠に基づかないからだ。ある地域でバイラルな詐欺事件が起きると、2億人全体のレッテルとなり、ネット上の偏見は真実よりも速く広がる。


データによれば:


  • ナイジェリアは高損失国の一つではない。
  • アフリカの詐欺被害者数の増加は最低。
  • ヨーロッパと北米の統計データの方が悪い。
  • アラブ首長国連邦やインドなどアジア地域は非常に高額な盗難事件に直面している。


もしある地域の詐欺師が最も多いなら、その地域の被害状況も深刻なはずだ(詐欺師は自分のよく知る場所で犯行を行う)。だが、アフリカやインドは全くそのような傾向を示していない。


もしナイジェリア人やインド人が他の人々と同じように一般化するなら、ヨーロッパ、アメリカ、南米、中東・北アフリカを非難することもできるはずだ。


しかし彼らはそうしない。なぜなら責任ある人々は理解しているからだ。詐欺師はどこにでもいる——すべての人種、すべての地域、すべての国に存在する。詐欺被害者も世界中にいる。少数の犯罪者の行為で、どんな集団もレッテルを貼られるべきではない。


最近、@TheQuarteringなどが「インドの詐欺師」を批判する投稿(x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375)を行い、排外的感情が人々の本当の苦しみをどう利用するかを如実に示している。国やコミュニティ全体を犯罪者として描くことは、被害をさらに悪化させるだけだ。


ZachXBTの調査もまた、アメリカのYouTubeブロガー、ヨーロッパのDeFi開発者、アジアのマーケティンググループによる詐欺行為を明らかにしている。暗号通貨詐欺は国籍によって決まるものではなく、無制限の匿名性、貪欲、そして規制の無関心が合わさった結果である。


私たちはどうすればより良くできるか?


暗号通貨が成熟するには、規制だけでなく、集団レベルでの倫理の再構築が必要だ。具体的には以下の点から始められる:


  • 国籍による偏見ではなく透明性を重視する:プロジェクト創設者に公開監査、KYC、オンチェーン情報開示を求め、国籍で判断しない。
  • 調査報道を支援する:ZachXBTのような調査者や小規模な探偵コミュニティは、数百万ドルの潜在的損失を防いできた。彼らの成果を広め、ナショナリズムのノイズを広めない。
  • 常に慎重でいる:プロジェクトの信頼性が証明されるまでは、すべてのプロジェクトを潜在的な詐欺と見なす。
  • 嘲笑ではなく通報を:疑わしいアカウントを見つけたら、検証チャネルや通報リソースを利用し、憎悪を広めない。


まとめ


暗号通貨は分散化と自由の理想から生まれたが、説明責任の欠如のもとで、これらの理想はグローバルな搾取ツールへと歪められてしまった。どの地域にも詐欺師がいて、どの地域にも被害者がいる。「オンチェーン排外主義」をやめよう。

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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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