Portfel powiązany z LuBian przeniósł 11 886 BTC wkrótce po nowych działaniach DOJ. Wartość tej transakcji wynosiła około 1,3 miliarda dolarów według obecnych cen. Przelew nastąpił w ciągu jednego dnia od rozpoczęcia sprawy konfiskacyjnej DOJ.
Najpierw Lookonchain odnotował transfer 9 757 BTC na nowe adresy. Ta transza była warta około 1,1 miliarda dolarów w tamtym czasie. Portfel pozostawał nieaktywny przez około trzy lata.
Później Arkham Intelligence śledził kolejny transfer 2 129 BTC. To dodało około 238 milionów dolarów więcej. Łączny transfer Bitcoinów LuBian osiągnął poziom 11 886 BTC.
Co więcej, sekwencja ta zbiegła się z rozwojem wydarzeń sądowych. Sprawa konfiskacyjna DOJ została ujawniona dzień wcześniej. Obserwatorzy on-chain podkreślili niemal następujące po sobie kroki.
Sprawa konfiskacyjna DOJ: Prince Holding Group, Chen Zhi i 14,4 miliarda dolarów
W sprawie konfiskacyjnej DOJ wymieniono Prince Holding Group. Firma ma siedzibę w Kambodży. Prokuratorzy powiązali ją z dużymi schematami oszustw kryptowalutowych.
Władze zidentyfikowały Chen Zhi jako założyciela. Zarzuty obejmują oszustwa telekomunikacyjne oraz spisek w celu prania pieniędzy. Skarga dotyczy około 14,4 miliarda dolarów w Bitcoinie.
DOJ poinformował, że Bitcoin jest już w areszcie. Konfiskata nastąpi po skazaniu przez sąd. W dokumentacji opisano transgraniczną sieć prania pieniędzy.
Skarga mapuje również zasięg operacyjny. Wskazuje na Warp Data w Laosie. Wspomina o spółce zależnej w Teksasie i powiązaniach z LuBian w Chinach.
Arkham Intelligence i Lookonchain: historia hacku i odzyskane środki
Arkham Intelligence poinformował o hacku na 127 426 BTC w 2020 roku. Strata dotyczyła puli wydobywczej LuBian. W tamtym czasie wartość tej sumy wynosiła około 3,5 miliarda dolarów.
Arkham udokumentował salda powiązane z odzyskiem. Wskazano 11 886 BTC przekierowanych do portfeli odzysku. Ta liczba odzwierciedla tegoroczny transfer Bitcoinów LuBian.
Lookonchain dostarczył pierwsze powiadomienie o ruchu. Zaznaczył transzę 9 757 BTC na nowe portfele. Następnie Arkham Intelligence śledził transfer kolejnych 2 129 BTC.
W 2020 roku LuBian był szóstą co do wielkości pulą wydobywczą. Skala miała znaczenie dla atrybucji i analizy przepływów. Hack nadal wpływa na dzisiejszy kontekst on-chain.
Wyjaśnienie DOJ: jak wydobycie generowało „czyste Bitcoiny” z nielegalnych środków
DOJ opisał ścieżkę prania pieniędzy poprzez wydobycie. Wskazał na Warp Data i powiązane podmioty. Powiązał również operacje z LuBian.
Wydobycie tworzy nowe BTC z nagród sieciowych. Nagrody pochodzą bezpośrednio z protokołu Bitcoin. Nie przechodzą przez wcześniej zanieczyszczone adresy.
Dlatego nowo wydobyte monety mogą wyglądać na czyste w łańcuchu bloków. DOJ użył bezpośredniego sformułowania w tej kwestii. W dokumentacji stwierdzono, że firmy „wyprodukowały duże ilości czystych Bitcoinów niezwiązanych z przestępczymi dochodami”.
Źródła finansowania nadal mają znaczenie dla śledzenia. Jeśli nielegalne środki finansują wydobycie, śledczy podążają za pieniędzmi. Mapują portfele, firmy i ścieżki przepływu.
Sprawa konfiskacyjna DOJ opiera się na tych powiązaniach. Wymienia Prince Holding Group i Chen Zhi. Wskazuje także na operacje w Laosie, Teksasie i Chinach.
Strategiczna rezerwa Bitcoin: przejęte BTC i kontekst federalnych zasobów
Jeśli sądy zatwierdzą konfiskatę, Bitcoin pozostanie w rękach rządu USA. Następnie wejdzie do federalnych zasobów jako przejęte aktywa cyfrowe. Ten status podlega ustalonym procedurom.
W marcu prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze. Ustanowiło ono ramy strategicznej rezerwy Bitcoin. W projekcie wskazano przejęte przez rząd BTC jako kapitał początkowy.
W tamtym czasie David Sacks wyjaśnił to podejście. Pełnił funkcję szefa ds. AI i kryptowalut w Białym Domu. Powiedział, że rezerwa będzie wykorzystywać przejęte Bitcoiny.
Pula o wartości 14,4 miliarda dolarów byłaby znacząca w tym kontekście. Stanowiłaby jeden z największych wkładów do federalnych zasobów BTC. Sprawa konfiskacyjna DOJ może zatem wpłynąć na rezerwy.
Editor at Kriptoworld
Tatevik Avetisyan jest redaktorką w Kriptoworld, zajmującą się nowymi trendami w kryptowalutach, innowacjami blockchain i rozwojem altcoinów. Pasjonuje się upraszczaniem złożonych historii dla globalnej publiczności i zwiększaniem dostępności finansów cyfrowych.
📅 Opublikowano: 4 sierpnia 2025 • 🔄 Ostatnia aktualizacja: 4 sierpnia 2025
