Бывший CEO BitForex отрицает обвинения в инсайдерской торговле после крупной короткой позиции кита

Гарретт Джин, бывший CEO обанкротившейся криптовалютной биржи BitForex, опроверг обвинения в инсайдерской торговле, связанные с крупной короткой позицией по Bitcoin. По данным Cointelegraph, Джин заявил в понедельник на социальной платформе X, что он "не имеет никакой связи с семьей Трампа". Это заявление последовало после того, как криптовалютный исследователь Eye утверждал, что Джин контролировал кошелек, который открыл короткую позицию по Bitcoin на сумму 735 миллионов долларов. Сделка была совершена менее чем за час до того, как президент Дональд Трамп объявил о 100% тарифах на Китай в пятницу, 10 октября.

Джин пояснил в своем ответе, что спорный кошелек принадлежит клиенту. Он раскритиковал бывшего CEO Binance Чанпэна Чжао за распространение личной информации путем ретвита обвинений Eye своим более чем 10 миллионам подписчиков. В субботу Eye предположил, что Джин является китом Hyperliquid, контролирующим более 100 000 BTC. Bitcoin кратковременно упал до 102 000 долларов после объявления Трампа о тарифах, прежде чем президент частично отказался от своих заявлений в воскресенье.

Почему это важно

Время открытия короткой позиции вызвало вопросы о том, имели ли трейдеры предварительную информацию о политических заявлениях. Кит заработал более 150 миллионов долларов прибыли на короткой позиции в пятницу. Затем трейдер открыл новую короткую позицию по Bitcoin на 160 миллионов долларов в понедельник с кредитным плечом 10x по цене входа 117 370 долларов.

Обвинения в инсайдерской торговле неоднократно появлялись на криптовалютных рынках. Неизвестный трейдер заработал более 482 000 долларов на мемкойне Bubb в марте до того, как цена упала на 50%. Мемкойн Трампа привлек аналогичное внимание в январе, когда кошелек приобрел примерно 6 миллионов долларов токенов менее чем через минуту после запуска. Эти схемы вызывают опасения по поводу информационного неравенства на рынках цифровых активов, где регулирование остается ограниченным.

Влияние на индустрию

Обвинения против Джина связаны с крахом BitForex в феврале 2024 года после исчезновения 57 миллионов долларов с горячих кошельков биржи. Скандал усиливает внимание к децентрализованным торговым платформам, где действия китов могут влиять на рынок без традиционного контроля со стороны бирж. Ранее мы сообщали, что кит с 11 миллиардами долларов в Bitcoin перемещал активы через Hyperliquid, а киты накопили 200 000 Ethereum на сумму 515 миллионов долларов во втором квартале 2025 года.

Некоторые аналитики оспаривают доказательства, связывающие Джина с кошельком кита. Блокчейн-исследователь ZachXBT отметил в X, что только перевод 40 000 USDT напрямую связывает кошельки. Он предположил, что кит может быть "другом Джина", а не самим Джином. Криптовалютный аналитик Квентин Франсуа заявил, что доказательства выглядят "слишком удобными", чтобы быть достоверными.

Этот инцидент демонстрирует, что прозрачность блокчейна позволяет проводить расследования, но не может окончательно доказать личность. Традиционные финансовые рынки предъявляют более строгие требования к раскрытию крупных позиций и борьбе с инсайдерской торговлей. Криптовалютные рынки функционируют с меньшей защитой, несмотря на аналогичные риски, связанные с преимуществом информации.