Уряд США щойно конфіскував $15 billion у Bitcoin у камбоджійської бізнес-імперії, яку звинувачують в організації однієї з найбільших криптовалютних шахрайських схем в історії. Федеральні прокурори висунули обвинувачення Chen Zhi , який керує Prince Holding Group, у створенні масштабної злочинної організації, заснованої на примусовій праці, що ошукала жертв по всій Америці та світу.
Обвинувальний акт був розсекречений у вівторок у федеральному суді Брукліна, і 37-річному Чену пред'явили звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Це найбільша конфіскація активів в історії Міністерства юстиції США.
За словами влади, Чен досі перебуває у розшуку. Якщо його зловлять і визнають винним, йому загрожує до 40 років ув'язнення. Директор ФБР Kash Patel назвав це одним із найбільших викриттів фінансових шахрайств в історії.
Схема, яку описують прокурори, відома як “ pig butchering ”, коли шахраї через соціальні мережі та месенджери заманюють людей у фіктивні криптоінвестиції, а потім крадуть їхні гроші та витрачають їх на розкішні подорожі та розваги.
Ще більш похмурим цю справу робить аспект торгівлі людьми. Прокурори стверджують, що мережа Чена переправила сотні людей і змушувала їх працювати у комплексах по всій Камбоджі, які фактично були трудовими таборами з високими стінами та колючим дротом. Вони нібито давали хабарі чиновникам і використовували політичні зв'язки, щоб уникати правоохоронців.
Раніше Чен був особистим радником прем'єр-міністра Камбоджі, що свідчить про глибину його захисту.
Висновок
Влада США конфіскувала $15 billion у Bitcoin у камбоджійського бізнесмена Чена Чжі, якого звинувачують в організації глобальної криптовалютної шахрайської схеми з використанням трудових таборів і шахрайства типу pig butchering.
Також читайте: Bitcoin падає
