Chainalysis 75 milliard dollar noqonuniy kripto valyutani ochiq joyda yashiringanini aniqladi

Chainalysis jamoasi ommaga ochiq hamyonlarda harakatsiz yotgan 75 milliard dollarlik jinoyatga aloqador kriptovalyutani aniqladi. Ushbu topilmalar global huquqni muhofaza qilish organlari nazariy jihatdan musodara qilishi mumkin bo‘lgan ulkan raqamli xazina mavjudligini ko‘rsatadi.

9-oktabrda blockchain tahlil kompaniyasi Chainalysis statik on-chain balanslar bo‘yicha inqilobiy tahlilini e’lon qildi. Unga ko‘ra, noqonuniy subyektlar va ularning pastki tarmoqlari jami 75 milliard dollardan ortiq kriptovalyutani nazorat qilmoqda.

Tadqiqotda jinoyat faoliyati bilan bevosita bog‘liq hamyonlar (deyarli 15 milliard dollar) va noqonuniy mablag‘larning muhim qismini olgan pastki hamyonlar ekotizimi (qolgan 60 milliard dollar) o‘rtasida farq qilinadi.

Jinoyat balanslari o‘sishda davom etmoqda, Bitcoin noqonuniy moliyalashtirishda yetakchilik qilmoqda

Hisobotga ko‘ra, 2020-yildan buyon noqonuniy subyektlar tomonidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ushlab turilayotgan Bitcoin, Ethereum va stablecoin balanslari 359 foizga oshib, 2025-yil iyul holatiga ko‘ra deyarli 15 milliard dollarga yetgan. O‘g‘irlangan mablag‘lar bu sohada eng katta toifani tashkil etadi.

Chainalysis ta’kidlashicha, firibgarlar va darknet bozorlari mablag‘larni tezda harakatlantirsa-da, xakerlar katta hajmdagi mablag‘larni yuvishda operatsion muammolarga duch keladi va natijada aktivlarni uzoq muddat on-chainda ushlab turishga majbur bo‘ladi. So‘nggi yirik xakerliklar, jumladan, Shimoliy Koreyaga bog‘liq 1.5 milliard dollarlik Bybit o‘g‘irlanishi, katta summalarni e’tiborni tortmasdan chiqarib olish qiyinligini ko‘rsatadi.

Hisobot, shuningdek, noqonuniy subyektlarga bog‘liq pastki hamyonlar tarmog‘iga e’tibor qaratadi. Ular jami 60 milliard dollardan ortiq kriptovalyutani ushlab turibdi, bu asosiy jinoyat hamyonlaridagi qiymatdan to‘rt baravar ko‘pdir.

Faqat darknet bozor administratorlari va sotuvchilari o‘zlari 46.2 milliard dollarlik ulkan mablag‘ni nazorat qiladi. Bu Silk Road davridan beri faoliyat yuritib kelayotgan ushbu bozorlardagi uzoq muddatli va daromadli xususiyatni tasdiqlaydi. Chainalysisga ko‘ra, bu pastki balanslar yanada yuqori bo‘lishi mumkin, chunki tranzit nuqtasi sifatida ishlatiladigan pul yuvish platformalari mablag‘lar izini to‘liq yashirishi mumkin.

Noqonuniy subyektlar Bitcoin’ni saqlashni afzal ko‘radi

Bitcoin jinoyatchilar uchun eng afzal aktiv bo‘lib qolmoqda va barcha noqonuniy balanslarning 75 foizini tashkil etadi. Uning ustunligi asosan vaqt o‘tishi bilan narxining sezilarli darajada oshganligi bilan bog‘liq, bu esa eski hamyonlardagi balanslarning qiymatini ancha oshirib yuborgan.

Jinoyatchilar, shuningdek, Bitcoin’ni uzoq muddatli qiymat saqlovchi sifatida ko‘rmoqda; hisobotga ko‘ra, noqonuniy BTC hamyonlarining uchdan biridan ko‘prog‘i oxirgi tranzaksiyadan bir yil o‘tgan bo‘lsa ham balansni saqlab qolgan. Bunga qarama-qarshi ravishda, stablecoin’lar hamyonlar bo‘yicha kamroq konsentratsiyaga ega, ehtimol jinoyatchilar ularni markazlashtirilgan emitentlar tomonidan muzlatib qo‘yilishi mumkinligini anglab, riskni tarqatishga harakat qilishadi.

Chainalysis hisobotida, shuningdek, jinoyatchilarning pul chiqarish usullarida sezilarli o‘zgarishlar qayd etilgan: noqonuniy subyektlardan markazlashtirilgan birjalarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘tkazmalar 40 foizdan 15 foizgacha kamaygan. Bu esa mikserlar va cross-chain ko‘priklardan foydalanish orqali yashirishga o‘tishni anglatadi.

Huquqni muhofaza qilish organlari uchun bu xatti-harakatlar o‘z vaqtida va samarali aktivlarni qaytarib olish operatsiyalarini murakkablashtiradi. Biroq, blockchain’ning shaffofligi hali ham noyob ustunlikni taqdim etadi. Chainalysis ma’lumotlariga ko‘ra, ularning ma’lumotlari butun dunyo bo‘ylab 12.6 milliard dollardan ortiq noqonuniy mablag‘larni musodara qilishda yordam bergan.