以色列查封價值15億美元的Tether，疑與伊朗有關
以色列國防部扣押了187個據稱與伊朗IRGC有關聯的加密貨幣錢包。這一行動，加上美國的扣押措施及Tether的黑名單處理，凸顯了各界對加密貨幣在規避制裁及衝突驅動的資金流動中所扮演角色的日益關注。
以色列國防部下令查封187個加密貨幣錢包，指控這些錢包被伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）使用。
此舉凸顯了受制裁國家越來越多地使用加密貨幣。就在幾天前，美國司法部查封了一名與IRGC無人機計劃有關的伊朗國民持有的584,741美元USDT。
以色列查封價值15億美元的加密貨幣錢包
以色列國家反恐融資局（NBCTF）與國防部長Israel Katz週一宣布，根據2016年反恐法對187個錢包下達查封令。官員表示，這些錢包曾經處理過15億美元的Tether，目前約持有150萬美元。
Katz在行政查封令中寫道，這些資金要麼屬於IRGC，要麼“用於實施嚴重的恐怖犯罪”。IRGC仍被以色列、美國、歐盟、加拿大和英國列為恐怖組織。
區塊鏈分析公司Elliptic已將被查封的地址整合進其監控系統。這使得交易所和機構能夠篩查交易。Elliptic證實這些錢包收到了資金，但指出並非所有錢包都直接由IRGC控制。
“部分地址可能由加密貨幣服務商控制，並可能是用於為多個客戶促成交易的錢包基礎設施的一部分，”Elliptic指出。
Tether，這家市值超過1100億美元的穩定幣發行商，於9月13日將其中39個錢包列入黑名單，阻止其進一步交易。該公司過去曾配合執法機構，凍結與非法融資有關的資金，這一做法得益於USDT的中心化控制結構。
對IRGC擴大加密貨幣使用的更廣泛打擊
以色列此舉是針對IRGC加密貨幣網絡的一系列國際行動中的最新一例。IRGC多次被指控利用加密貨幣規避制裁。今年6月，親以色列駭客組織Gonjeshke Darande從伊朗交易所Nobitex盜取了9000萬美元，指控其與IRGC有關聯。
2024年12月，美國財政部制裁了與Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal有關的地址。他在IRGC協助下，向葉門胡塞運動轉移了3.32億美元USDT。
上週，美國麻薩諸塞州檢察官辦公室對Mohammad Abedini提起民事沒收訴訟。他們查封了與IRGC無人機計劃有關的584,741美元USDT。
分析人士警告，最新的查封行動凸顯了加密貨幣——儘管透明且可追蹤——仍可為尋求流動性的受制裁國家服務。
“有關IRGC利用加密貨幣規避制裁的傳聞已持續多年，”專注伊朗的非營利組織Miaan Group主任Amir Rashidi表示。“有些案例可能涉及並非直接屬於IRGC的交易所，但通過複雜的金融網絡與其有聯繫。”
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