La regulación débil expone a los inversores de criptomonedas al fraude, dice la EFCC de Nigeria

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha advertido sobre los riesgos de exponer a los inversores cripto a elementos fraudulentos. Hablando en nombre de la organización, Ola Olukoyede, Presidente Ejecutivo de la EFCC, afirma que Nigeria corre el riesgo de exponer su sistema financiero a abusos a gran escala si las actividades de cryptocurrency continúan sin una regulación adecuada.

Olukoyede estuvo representado por su Jefe de Gabinete, Michael Nze, quien se dirigió a los stakeholders y miembros de la Blockchain Technology Association of Nigeria (SiBAN), encabezados por su presidente, Obinna Iwuno, en la sede de la EFCC en Abuja.

Durante la visita de cortesía, Olukoyede describió la cryptocurrency como el motor de la innovación global y la creación de riqueza. Además, señaló que, en manos equivocadas, podría convertirse en una herramienta para llevar a cabo delitos como la financiación del terrorismo y el fraude si no se controla.

El presidente de la EFCC reitera la necesidad de regular las criptomonedas en Nigeria

Olukoyede describió la cripto como el nuevo petróleo, señalando que hay mucho dinero por ganar en la industria. Sin embargo, indicó que el ecosistema necesita ser debidamente regulado, ya que esto ayudaría a las personas a prosperar sin sofocar la innovación en el sector.

El jefe de la EFCC también agregó que, sin una regulación adecuada, los actores genuinos en el sector también pueden caer víctimas de elementos malintencionados que buscan aprovecharse de su inexperiencia, apuro o necesidad de ganar dinero.

“Existe una línea muy delgada entre los operadores cripto genuinos y los estafadores. Lamentablemente, estamos viendo a personas políticamente expuestas e incluso a supuestos actores legítimos explotando la cripto para lavar dinero”, dijo Olukoyede.

También instó a SiBAN y a otros stakeholders vinculados a blockchain a asegurarse de llevar a cabo campañas de concientización y educación para las personas que buscan ingresar al sector.

Además, Olukoyede pidió a la asociación que cumpla su papel en frenar la amenaza de los malos actores en el sector, señalando que pueden hacer bien en denunciarlos ante las autoridades competentes. “Pueden colaborar con nosotros para detener el lavado de dinero. Pueden ser denunciantes. Cuanta más concientización y capacitación brindemos, más fuerte será nuestra economía”, agregó.

El presidente de SiBAN pide regulación sin sofocar la innovación

Obinna Iwuno, como parte de sus comentarios, dijo que la asociación ya ha elaborado un código de ética basado en las mejores prácticas globales, demostrando su disposición para la regulación en la industria cripto. “Hemos tomado estándares internacionales para crear un código de ética para los profesionales y operadores en Nigeria. Esto demuestra nuestro compromiso de ser éticos, regulados y cumplir con las leyes locales y globales”, dijo Iwuno.

Iwuno enfatizó que el grupo ha estado pidiendo al gobierno que regule el sector cripto desde que se volvió mainstream en 2018, señalando que sin ello, el país corre el riesgo de perder capital. Agregó que SiBAN está interesado en colaborar con la EFCC para crear conciencia a través de la educación a inversores, campañas anti-estafa y diferentes métodos de reporte de fraudes. En sus palabras, Iwuno afirmó que el grupo ya ha exigido el cumplimiento de Know Your Customer (KYC) para las plataformas cripto.

El grupo también mencionó que han instruido a las empresas cripto y plataformas relacionadas a designar un oficial de cumplimiento para asegurar la rendición de cuentas. Sin embargo, Iwuno advirtió que, si bien la regulación es positiva para cualquier país, no debe obstaculizar el crecimiento de la industria cripto. “Por mucho que impulsemos la regulación, también queremos asegurarnos de que la innovación no sea estrangulada”, dijo.

Destacó que Nigeria tiene una de las poblaciones jóvenes más grandes de África, y la mayoría de ellos están muy activos en el sector cripto. “Sin embargo, sin una regulación adecuada, corremos el riesgo de lavado de dinero, financiación del terrorismo, amenazas a la seguridad nacional y financiación de la proliferación”, afirmó.